Plus de 100 millions de dollars de fonds crypto liés à l'escroquerie récupérés avec le soutien de Binance

Dans le cadre d’une collaboration historique, Binance, le principal échange mondial de crypto-monnaie, s’est associé au ministère américain de la Justice (DOJ) pour saisir avec succès plus de 112 millions de dollars liés à des programmes d’investissement néfastes dans la crypto-monnaie. Ce partenariat entre un acteur majeur du secteur privé et les autorités gouvernementales souligne l’importance croissante d’un front uni contre la menace croissante de fraude aux actifs numériques.

Le DOJ et Binance s’attaquent à 112 millions de dollars de saisies liées à des escroqueries

Le 3 avril, le ministère de la Justice (DOJ) a révélé qu’il avait pris le contrôle de six comptes en monnaie numérique, suite à l’autorisation de mandats de saisie par des juges du district de l’Arizona, du district central de Californie et du district de l’Idaho. Ces fonds auraient été impliqués dans le blanchiment des bénéfices générés par une série de stratagèmes frauduleux basés sur la crypto-monnaie.

L’agence a expliqué que les auteurs de ces escroqueries se sont engagés à établir des relations durables avec leurs victimes en ligne. Une fois la confiance établie, ils ont incité les victimes à placer leur argent dans de fausses plates-formes d’investissement en crypto-monnaie, en utilisant une tactique communément appelée « boucherie de cochons ».

Le rapport indique qu’au lieu d’être investis comme promis, les fonds des victimes ont été dirigés vers des adresses et des comptes de crypto-monnaie sous le contrôle des fraudeurs et de leurs complices.

atteignant 2,57 milliards de dollars en 2022.

Bien que des efforts aient été faits pour retracer les fonds détournés, les victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie hésitent fréquemment à se manifester, ce qui complique le processus d’appréhension des coupables. Selon le célèbre détective de cryptographie « FatmanTerra », cette réticence peut provenir de la crainte de paraître naïf en public ou simplement de ne pas avoir l’expertise nécessaire pour reconnaître qu’ils ont été la proie d’une arnaque.

Binance célèbre sa collaboration fructueuse avec les forces de l’ordre

Le 7 avril, Binance s’est dit satisfait de l’opération réussie via Twitter, déclarant qu’ils étaient fiers d’avoir contribué à ce « cas significatif ». L’échange a souligné la victoire comme un témoignage des efforts du FBI et a noté comment la transparence de la blockchain permet aux forces de l’ordre de démanteler le crime organisé qui pourrait autrement prospérer dans l’ombre de la finance traditionnelle.

Le tweet a en outre souligné l’engagement de Binance à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour accroître la sensibilisation aux escroqueries, telles que les cas de « découpage de cochons ». Leur objectif est de protéger les utilisateurs dans le monde entier et de contribuer à la prévention de nouvelles activités criminelles.

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