Un nouveau rapport révèle que plus de la moitié des transactions cryptographiques illégales sont liées à des groupes terroristes et à des entités sanctionnées

Jusqu’à présent, les inquiétudes se sont intensifiées concernant l’utilisation de la crypto-monnaie par des groupes sanctionnés et des organisations terroristes, comme l’a révélé le dernier « 2024 Crypto Crime Report » de la principale société d’analyse de blockchain Chainalysis.

Le rapport révèle que plus de 24,2 milliards de dollars de transactions cryptographiques illégales ont eu lieu en 2023, dont une part importante est liée à des entités soumises à des « sanctions ou impliquées dans des activités terroristes ».

Le rôle des entités sanctionnées et des organisations terroristes

Selon le rapport, malgré une diminution du volume global des transactions illicites par rapport aux années précédentes, la proportion de fonds attribués à des destinataires sanctionnés ou liés au terrorisme a considérablement augmenté.

Environ 61,5 % du volume total des transactions illicites en 2023 était associé à ces entités, soulignant cette tendance inquiétante.

Le rapport révèle que les entités sanctionnées, notamment les groupes de piratage informatique nord-coréens et les organisations terroristes désignées par les États-Unis comme le Hezbollah, continuent d'exploiter la monnaie numérique à des fins de collecte de fonds. Andrew Fierman, responsable de la stratégie de sanctions chez Chainalysis a ajouté :

Les acteurs soumis à des sanctions sont souvent coupés des systèmes financiers internationaux traditionnels, et la cryptographie peut devenir une tentative de mécanisme alternatif pour stocker, envoyer et recevoir des fonds.

Des organisations telles que le « mélangeur » de crypto Tornado Cash et Garantex sont devenues d’importants destinataires de fonds illicites tout au long de 2023, malgré les sanctions des organismes de réglementation.

Dans le même temps, selon le rapport, les sanctions ont démontré leur efficacité dans la réduction des flux de fonds en monnaie numérique, avec des réductions notables observées après leur imposition.

Concernant les défis posés par les activités illicites de monnaie numérique, le rapport révèle que les efforts pour retrouver et saisir ces fonds sont devenus de plus en plus « sophistiqués ».

Fierman a noté  :

La nature transparente de la crypto-monnaie combinée à l'analyse de la blockchain fournit un outil médico-légal inestimable qui permet aux gouvernements d'identifier, de tracer et de perturber le flux de fonds – ce qui n'est pas possible avec d'autres formes de transfert de valeur, en particulier les espèces.

Quoi qu’il en soit, les organisations terroristes persistent dans leurs tentatives d’exploiter la monnaie numérique pour collecter des fonds, déployant des réseaux complexes d’échanges et de prestataires de services pour masquer leurs activités.

Un récapitulatif des défis de sécurité cryptographique de 2023

Selon un récent rapport de De.FI, une société de sécurité Web3 supervisant la base de données REKT, 2023 s'est avérée être une année charnière dans le domaine des cryptomonnaies, avec des pirates orchestrant des braquages ​​totalisant environ 2 milliards de dollars.

Cette somme de pertes, accumulées au cours de divers incidents, souligne les vulnérabilités persistantes au sein du paysage de la finance décentralisée (DeFi). À l'appui de cette évaluation, TRM Labs a rapporté qu'à la mi-décembre 2023, les vols de monnaie numérique s'élevaient à 1,7 milliard de dollars, ce qui marque une diminution par rapport à l'année précédente.

Des violations notables ont ciblé des plates-formes telles que Atomic Wallet, BonqDAO, Multichain et Poloniex, exacerbant les défis auxquels le secteur est confronté.

Au-delà de ces incidents individuels, Chainalysis a également souligné la vulnérabilité plus large du secteur des crypto-monnaies aux cyberattaques, mettant en lumière les préoccupations « globales » de sécurité au sein du secteur.

Parallèlement, outre les cyberattaques, la monnaie numérique a également été impliquée dans d’autres activités illicites telles que la vente de produits illégaux. Lors d’un autre incident, le bureau du procureur américain, dirigé par Philip R. Sellinger, a engagé une « action civile en confiscation » visant à récupérer 54 millions de dollars en cryptomonnaie.

Ce montant important est directement associé à un réseau de distribution illicite de stupéfiants opérant sur le darknet, principalement basé dans le New Jersey.

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