Les autorités sud-coréennes DAXA et la CRF collaborent pour lutter contre les activités d'actifs virtuels non déclarés


les autorités financières sud-coréennes ont ouvert un canal de signalement permettant aux particuliers de soumettre des informations sur ces entités opérant dans le pays.

Dans un geste décisif, la Digital Asset Exchange Association (DAXA) s’est associée à la Financial Intelligence Unit (FIU) pour identifier les actifs virtuels non déclarés.

Ce partenariat implique les cinq principaux échanges d’actifs virtuels (crypto-monnaie) connus, à savoir Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax. La collaboration vise à lutter contre les activités commerciales non déclarées d’actifs virtuels ciblant les citoyens coréens.

Les autorités sud-coréennes DAXA et la CRF collaborent pour lutter contre les activités d'actifs virtuels non déclarés

Système de reporting pour les entreprises d’actifs virtuels non déclarés

Les rapports doivent inclure des informations commerciales, des preuves d’activités commerciales non déclarées et une raison de soupçonner une entreprise non déclarée. DAXA effectue un premier examen sur la base des informations reçues et transmet ensuite les résultats à la CRF. Par la suite, lorsque la CRF répondra avec les résultats de la détermination si l’entreprise est une activité d’actifs virtuels non déclarés, ce résultat sera notifié à l’exploitant de l’entreprise.

Rôle de la CRF et mesures d’exécution

La CRF joue un rôle central dans l’évaluation des cas signalés et dans la prise de décisions éclairées concernant la classification des entreprises d’actifs virtuels. Si la CRF détermine qu’une entreprise opère effectivement sans autorisation appropriée, elle en informera l’exploitant de l’entreprise et prendra les mesures coercitives nécessaires, notamment en collaborant avec les agences d’enquête.

Importance de la collaboration DAXA-FIU

La collaboration DAXA-FIU marque une étape importante dans la promotion de la conformité et de la transparence dans le paysage des actifs virtuels sud-coréens. Cette collaboration démontre un engagement fort à protéger les citoyens coréens contre les risques potentiels associés aux activités d’actifs virtuels non déclarés et à favoriser un écosystème d’actifs virtuels robuste et responsable.

Enfin, les responsables de Daksa ont expliqué que si l’opérateur commercial continue de se livrer à des activités commerciales non déclarées, la CRF prendra les mesures nécessaires, telles qu’en informer les agences d’enquête. Cette collaboration entre DAXA et CRF constitue une étape importante vers la garantie de la conformité et de la transparence dans le secteur des actifs virtuels en Corée. Cela démontre également un engagement à protéger les citoyens coréens contre les risques potentiels associés aux activités d’actifs virtuels non déclarés.