Comment les États-Unis ont récupéré 1,4 million de dollars de crypto auprès des fraudeurs

  • Le bureau du procureur américain de Chicago a saisi environ 1,4 million de dollars en Tether dans un portefeuille crypto non hébergé.
  • La saisie est le résultat d'un effort de collaboration des agences américaines pour lutter contre la fraude financière.
  • Cette action montre comment la technologie blockchain peut faciliter le traçage des fonds illicites et s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la cybercriminalité.

Le bureau du procureur américain de Chicago a saisi environ 1,4 million de dollars en Tether (USDT) dans un portefeuille crypto non hébergé. Cette action représente une avancée significative dans les efforts des États-Unis pour lutter contre la fraude financière, en particulier dans le secteur de la cryptographie.

La saisie souligne à quel point la technologie blockchain peut faciliter efficacement le traçage des fonds illicites.

Comment de mauvais acteurs ont volé plus de 1,4 million de dollars en crypto

La saisie est le résultat d'un effort de collaboration des agences américaines. La Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie ont joué un rôle crucial. Leurs efforts combinés illustrent l’importance de la coopération interinstitutionnelle dans la lutte contre la criminalité financière moderne. Le gouvernement américain finira par restituer les fonds aux victimes.

Comment les États-Unis ont récupéré 1,4 million de dollars de crypto auprès des fraudeurs

« Cette saisie marque l'une des premières fois où les États-Unis récupèrent l'USDT à partir d'un portefeuille de monnaie virtuelle non hébergé », a annoncé le ministère américain de la Justice.

Dans ce stratagème, les auteurs ont trompé les victimes, principalement des personnes âgées, avec une fausse fenêtre contextuelle informatique. Cette fenêtre contextuelle affirmait à tort que l'ordinateur de la victime était compromis. Par conséquent, les victimes ont été induites en erreur en convertissant leurs économies en crypto-monnaie pour les « protéger » contre de prétendus pirates informatiques, pour ensuite ensuite les voler.

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De plus, cette saisie fait partie d’un effort plus large du gouvernement américain pour lutter contre les crimes impliquant la cryptomonnaie. Par exemple, en novembre 2023, une action civile en confiscation visait à récupérer 54 millions de dollars de crypto-monnaies liées à un réseau de stupéfiants, démontrant ainsi l'approche globale du gouvernement dans la lutte contre les opérations financières des entreprises criminelles. Ces actions témoignent d'un effort stratégique visant à perturber les réseaux criminels en ciblant leurs ressources financières.

De plus, le gouvernement américain possède d’importants avoirs en Bitcoin, acquis grâce à des activités criminelles et évalués à environ 12,4 milliards de dollars. Cependant, la liquidation de ces actifs est un processus complexe, empêtré dans des procédures juridiques et d'enquête. Une fois ces processus terminés, les bénéfices sont affectés à l’indemnisation des victimes ou au financement d’enquêtes plus approfondies.

De plus, l’engagement du gouvernement dans la récupération des actifs en cryptomonnaies s’inscrit dans un contexte d’escalade de la cybercriminalité. Par exemple, février a été témoin d’une augmentation des escroqueries personnelles à la cryptographie, avec 57 000 personnes victimes de tentatives de phishing sophistiquées.

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Les utilisateurs du réseau principal Ethereum représentaient 78 % du total des exploits, avec des pertes s'élevant à 36,2 millions de dollars.

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