4 fondateurs de Forsage inculpés dans l'Oregon pour un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars

Les fondateurs de Forsage, une plateforme d’investissement dans la finance décentralisée (DeFi), ont été inculpés par un grand jury fédéral de l’Oregon pour des accusations liées à la fraude et à l’exploitation d’un système de Ponzi.

Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov ont été nommés dans l’acte d’accusation du 22 février pour leur rôle dans l’escroquerie d’investisseurs. Des documents judiciaires révèlent que les fondateurs sont tous des citoyens russes et risquent jusqu’à 20 ans dans une prison fédérale américaine.

« L’acte d’accusation d’aujourd’hui est le résultat d’une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars », a déclaré l’avocate américaine Natalie Wight. « Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé une nouvelle technologie pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n’est possible qu’avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l’application de la loi.

Les fondateurs ont présenté Forsage comme une plate-forme d’investissement DeFi capable de donner des rendements lucratifs sur les dépôts, selon les documents. Les investisseurs ont été davantage incités par les affirmations selon lesquelles le projet utilisait des contrats intelligents pour rationaliser les processus, mais en réalité, il servait de rouage pour un stratagème de Ponzi.

Les enquêteurs affirment que les fondateurs de Forsage ont déployé des contrats intelligents sur Ethereum, Binance Smart Chain et Tron, qui ont automatiquement déplacé une partie des nouveaux investissements vers les portefeuilles des investisseurs précédents. Les procureurs affirment qu’après une analyse approfondie en chaîne de l’opération de Forsage, il y a eu une litanie de preuves suggérant que la plate-forme était « compatible avec un stratagème de Ponzi ».

Les pertes totales subies par les investisseurs dépassent 340 millions de dollars, jusqu’à 80 % des investisseurs recevant moins que les devises numériques qu’ils ont investies dans le programme. 50% des investisseurs de Forsage n’ont pas reçu de paiement dans le cadre du programme qui a été commercialisé comme une « opportunité d’investissement légitime, à faible risque et lucrative ».

a déclaré Ivan Arvelo de Homeland Security Investigations.

Contrer les mauvais acteurs dans l’espace

Les forces de l’ordre ont commencé à riposter aux mauvais acteurs de la monnaie numérique avec plusieurs inculpations, condamnations et recouvrements au cours du mois dernier. Aux États-Unis, le ministère de la Justice (DoJ) a plusieurs affaires devant les tribunaux contre les opérateurs de système de Ponzi tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) continue de montrer ses muscles.

Outre-Atlantique, les autorités norvégiennes ont saisi près de 6 millions de dollars liés au piratage de Ronin en 2022 en collaboration avec les autorités américaines. Les autorités britanniques ont également imposé des sanctions sévères aux membres d’un cartel de piratage russe en réponse à une récente vague d’attaques.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.