Les fraudeurs cryptographiques HashFlare prêts à être extradés vers les États-Unis

Le gouvernement estonien a finalement décidé d'extrader les escrocs de crypto-monnaie Ivan Turõgin et Sergei Potapenko vers les États-Unis.

Les fraudeurs cryptographiques se déchaînent

Ivan Turõgin et Sergei Potapenko sont deux marchands de crypto qui ont été accusés de fraude sur Internet d'un montant de 575 millions de dollars, selon un rapport de la radiodiffusion publique estonienne. Le duo a incité des individus sans méfiance à investir dans la société minière de cryptographie appelée Hashflare et dans une banque d’actifs numériques connue sous le nom de Polybius Bank.

À long terme, les fonds investis par les victimes ont été blanchis dans des sociétés écrans pour « acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe ».

On a découvert plus tard que la Banque Polybe n'avait jamais existé puisque Turõgin et Potapenko avaient dépensé les millions de dollars destinés à sa création. Dans le procès intenté contre le duo, 75 propriétés immobilières, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d'extraction de crypto-monnaie ont été répertoriés.

À cette fin, les fraudeurs cryptographiques ont tous deux été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de 16 chefs d’accusation de fraude électronique, chacun des crimes étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans.

Ce n'est pas la première fois que des discussions sur l'extradition des fraudeurs cryptographiques vers les États-Unis depuis l'Estonie sont évoquées. Cependant, dans le passé, le plan a été entravé par le tribunal de circuit de Tallinn, qui a cité des « irrégularités procédurales » et des « conditions de détention dans le pays ». États-Unis. »

Après vérification par le tribunal et après avoir examiné sérieusement la décision du tribunal de circuit de Tallinn du 29 novembre, le ministre estonien de la Justice, Kent Lalle, a confirmé que les conditions du prochain centre de détention des auteurs accusés aux États-Unis étaient « humaines » et « légales ».

« Le gouvernement a conclu que l'extradition des citoyens vers les États-Unis est justifiée conformément à l'État de droit et n'affecte pas de manière disproportionnée les droits des citoyens », a noté Lalle dans un communiqué.

Les gouvernements passent à l’action

De manière générale, l’écosystème crypto est confronté à la popularité croissante des escrocs crypto qui explorent désormais plusieurs stratégies pour tromper les clients et leur soutirer leurs actifs durement gagnés. La CFTC a accusé la plateforme de cryptographie Debiex d'une escroquerie amoureuse en ligne qui a conduit au détournement de 2,3 millions de dollars de fonds de clients, principalement auprès de victimes américaines d'origine asiatique.

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’escrocs cryptographiques, les gouvernements deviennent très actifs dans la lutte contre ces crimes. Un groupe de personnes menant des escroqueries cryptographiques d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars a été arrêté dans l'État indien d'Odisha il y a une semaine pour montrer les efforts coordonnés des forces de l'ordre du monde entier.

L’extradition des deux fraudeurs crypto vers les États-Unis pourrait avoir un effet dissuasif sur d’autres.

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