Le nouveau chien de garde de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sera basé à Francfort

Le nouvel organisme de surveillance anti-blanchiment d'argent (AML) de l'Union européenne sera basé à Francfort après que la ville allemande ait battu les offres de huit autres villes.

Connue sous le nom d'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), la nouvelle agence sera chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans toute l'Europe. Elle débutera ses opérations en 2025 avec un effectif de plus de 400 experts AML.

L'AMLA a été proposée pour la première fois en 2021 par la Commission européenne en tant que première institution de contrôle régionale chargée de lutter contre l'argent sale.

Les villes européennes ont soumis leur candidature l’année suivante et un intense lobbying a débuté. Madrid, Vienne, Rome, Paris, Bruxelles et Dublin figuraient parmi les prétendants.

La semaine dernière, l'AMLA est devenue la première autorité régionale dont le siège a été décidé par le vote des membres. Les législateurs européens se sont rendus aux urnes le 22 février et Francfort, qui abrite également la Banque centrale européenne (BCE), est sortie victorieuse malgré

plaintes de certains candidats.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, qui a dirigé le lobbying en faveur de Francfort, a salué cette victoire, affirmant qu'elle compléterait les initiatives AML existantes du pays.

📍 #Francfort sera le nouveau siège de l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent #AMLA. Cela a été confirmé aujourd'hui. Nous sommes ravis que notre offre ait été retenue. La lutte contre la criminalité financière est une priorité absolue pour 🇩🇪 et le 🇪🇺 – et sera mise en œuvre par #AMLAinFrankfurt.

Même si les règles de lutte contre le blanchiment d'argent sont fixées au niveau régional, l'UE dépend des autorités nationales pour les mettre en œuvre et agir contre les contrevenants, et cela n'a pas toujours fonctionné. Alors que certains pays, comme l'Islande et la Finlande, se classent parmi les meilleurs en matière d'adhésion à la LBC, d'autres, comme la Hongrie et Chypre, n'ont pas eu d'aussi bons résultats.

Les actifs numériques feront partie des domaines sur lesquels l'AMLA se concentrera dans ses efforts pour débarrasser l'Europe de l'argent sale, a déclaré jeudi la commissaire européenne Mairead McGuinness à la presse.

anonymat qu'elle permet », a-t-elle déclaré.

L'une des stipulations que l'AMLA appliquera est une exigence de diligence raisonnable renforcée pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) lors du traitement de transactions d'une valeur de 1 000 € (1 090 $) ou plus. L'agence obligera également les VASP à respecter bon nombre des mêmes réglementations que les entités financières doivent respecter, notamment le KYC et le stockage des données.

Regarder  : Enquêter sur des actes criminels

Nouveau sur la blockchain ? Consultez la section Blockchain pour les débutants de CoinGeek, le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur la technologie blockchain.