Manta Network fait face à des allégations de blanchiment d'argent suite à la cotation de Bithumb


Manta Network (MANTA), un projet de blockchain visant à étendre sa portée sur le marché asiatique, s'est retrouvé empêtré dans une controverse autour d'allégations de blanchiment d'argent suite à sa récente cotation sur la bourse sud-coréenne Bithumb.

La controverse a émergé lorsque Definalist, passionné de DeFi, s'est adressé à Twitter, suggérant une mauvaise conduite potentielle de la part de Manta Network le jour de sa cotation Bithumb.

Allégations de blanchiment d’argent

Le tweet de Definalist a mis en évidence plusieurs transactions suspectes, soulignant une série d'événements préoccupants.

Manta Network fait face à des allégations de blanchiment d'argent suite à la cotation de Bithumb

argent via Bithumb le jour de sa cotation

– 2 millions de dollars MANTA transférés sur le portefeuille personnel du BD coréen de MANTA

– 2 millions de dollars MANTA ont été déposés dans le portefeuille de dépôt Bithumb, ce qui représente plus de 75 % du volume total de circulation de Bithumb.

Deux millions de jetons MANTA ont été transférés vers le portefeuille personnel du représentant du Korean Business Development (BD) de Manta. Ils ont ensuite été déposés dans le portefeuille de Bithumb, représentant plus de 75 % du volume total de circulation sur la bourse.

Cinq minutes après sa cotation sur Bithumb, le prix de MANTA a grimpé à 230 $, soit plus de 100 fois son prix initial de 2,26 $. La controverse s'est intensifiée lorsque le représentant de BD se serait engagé dans un dumping de jetons, liquidant rapidement les deux millions de jetons MANTA à des valeurs allant de 50 à 100 fois le prix d'inscription initial.

Le produit de cette vente rapide aurait ensuite été converti en Ethereum, avec une somme substantielle de 2 094,7 ETH, équivalant à environ 5 162 112 $, transférée sur le portefeuille personnel du représentant de BD, selon les données d'Etherscan.

La gravité des allégations est renforcée par la réputation de la Corée du Sud en matière de réglementation stricte en matière de blanchiment d'argent et de transactions financières en nom réel. Si ces allégations s’avèrent vraies, Manta Network pourrait faire face à de graves conséquences.

Réponse du réseau Manta

En réponse aux allégations, Manta Network a publié une déclaration affirmant qu'une partie des fonds de l'écosystème/communautaire avait été allouée au représentant coréen du BD sur la base du modèle économique symbolique.

Le projet a également souligné son engagement à se développer sur le marché asiatique, notamment en Corée du Sud et à Hong Kong. Selon un média local, l'équipe prend des mesures concrètes pour établir une succursale en Corée du Sud.

Cette branche vise à établir des liens plus solides avec les projets locaux, à comprendre les besoins uniques du marché coréen et à intégrer de manière transparente les produits Manta dans l'écosystème Web3 local.

De plus, Manta Network a créé des succursales à Hong Kong pour faciliter la collaboration avec les développeurs, entrepreneurs et autres groupes locaux.

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