L'ancien PDG d'IcomTech condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans un stratagème de type crypto Ponzi

L'ancien PDG d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans la promotion de la société de cryptographie qui promettait des rendements aux investisseurs, mais les procureurs fédéraux affirment que cela ressemblait davantage à une chaîne de Ponzi.

Ochoa, 35 ans, a été condamné vendredi devant un juge de district américain après avoir plaidé coupable en septembre pour fraude électronique.

« Ochoa a profité du battage médiatique autour de la cryptomonnaie pour inciter des victimes sans méfiance à investir dans le système pyramidal d'IcomTech. Cette sentence importante envoie un message à quiconque envisage de suivre ses traces : cette voie mène à de lourdes peines de prison », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. une déclaration vendredi.

Ochoa a également été condamné à deux ans de liberté surveillée et a été condamné à renoncer à 914 000 $ de produits du crime, selon le ministère de la Justice.

IcomTech, une prétendue société minière et commerciale de crypto-monnaie, a promis aux investisseurs des bénéfices en échange de leur achat de « prétendus produits d'investissement liés à la crypto-monnaie ». Ochoa, avec d'autres, a promis des bénéfices provenant de la branche de trading et d'exploitation minière de crypto-monnaies de l'entreprise, qui, selon eux, se traduiraient par des rendements quotidiens.

Les activités de trading et d'exploitation minière de crypto-monnaie d'IcomTech n'existaient pas, ont déclaré les procureurs, et l'argent des investisseurs était utilisé pour d'autres projets et dépenses personnelles.

Promouvoir l'entreprise

Les promoteurs d'IcomTech se sont présentés aux événements dans des voitures chères et portant des vêtements de luxe dans le but de paraître réussis, ont déclaré les procureurs.

« L'atmosphère de ces événements était festive et conçue pour susciter l'enthousiasme autour des projets », ont-ils déclaré.

Lorsque les investisseurs ont commencé à essayer de retirer de l’argent en 2018, ils se sont alors heurtés à des excuses, des retards et des frais cachés.

« Malgré ces plaintes, les promoteurs d'IcomTech, dont Ochoa, ont continué à promouvoir IcomTech et à accepter les investissements des victimes », ont indiqué les procureurs. Fin 2019, IcomTech s’est effondrée.

La Commodity Futures Trading Commission a également porté plainte contre Ochoa et d'autres dirigeants d'IcomTech, dont David Carmona, Juan Arellano Parra et Moses Valdez en mai. La CFTC a déclaré que le groupe ciblait les communautés hispanophones.

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