Plus de 95 % des fraudes associées à la cryptographie sont basées en dehors de l'écosystème Blockchain  : 2e édition du « Rapport de transparence WazirX »

Les développements couverts dans le rapport se sont produits entre octobre 2021 et mars 2022

Par rapport aux six mois précédents Nous avons également augmenté l’embauche de talents ayant une expertise dans le domaine.

Voici quelques-unes des principales conclusions  :

• A enregistré une amélioration du délai d’exécution moyen à 22 minutes, bien que la durée recommandée soit de 48 à 72 heures, conformément à la loi informatique de 2000
• 952 requêtes provenaient des agences indiennes chargées de l’application de la loi, tandis que les LEA étrangères ont fait 71 demandes. 100 % d’entre eux étaient de nature criminelle
• 17 218 comptes ont été verrouillés, ce qui indique une augmentation de 19 % d’avril à septembre 2021. 73 % de ces comptes verrouillés étaient dus à des demandes initiées directement par les clients, et l’équipe juridique de WazirX en a verrouillé 27 % en raison d’enquêtes en cours par LEA ou de litiges de paiement

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à des collaborations avec des plateformes de conformité et des instituts d’enseignement pour sensibiliser le public afin d’éviter les fraudes.

Nischal Shetty, PDG et fondateur, WazirX

Selon le rapport, la majorité des escroqueries sont les suivantes  :

Escroqueries par usurpation d’identité  : Dans ces escroqueries, l’imposteur se fait passer pour un individu célèbre et crédible de l’industrie VDA et demande de l’argent aux victimes

Dans une affaire récente, un imposteur a tenté de duper les investisseurs en créant une chaîne de télégrammes avec de faux profils de fondateurs de crypto-échange. De ce fait, une demande a été enregistrée auprès de la plateforme concernée pour retirer la chaîne et les faux profils correspondants.

Notre équipe juridique a coordonné et soutenu de manière proactive les LEA sur plusieurs demandes concernant la fraude par usurpation d’identité.

Escroqueries d’ingénierie sociale : Ici, sous des prétextes allant de l’expiration de la carte de crédit à la validation du compte bancaire, les escrocs visent à instiller un sentiment d’urgence et de peur chez la victime. Ils les poussent ensuite à prendre des mesures rapides sans évaluation minutieuse. WazirX a noté qu’il avait été témoin d’une augmentation de ces demandes LEA concernant les escroqueries d’ingénierie sociale

Nous avons récemment reçu une demande où, sous prétexte de bloquer une carte de crédit, un certain nombre de VDA a été demandé par l’escroc. L’escroquerie, cependant, a été détectée plus tard et le montant a été récupéré.

Vol d’identité : En cas de vol d’identité, un escroc obtient et utilise à tort les données personnelles d’une autre personne à des fins de fraude ou de tromperie, généralement à des fins économiques

Dans un tel cas d’usurpation d’identité détecté par notre équipe, la victime identifiée était âgée de 85 ans et n’avait aucun antécédent RTI. Il revendiquait l’agriculture comme sa source de revenus. Après un examen plus approfondi, son parent éloigné a été découvert en train d’exploiter illégalement le compte WazirX, effectuant des transactions importantes. La victime a été trompée par son parent pour réussir les vérifications KYC. Finalement, le compte de l’utilisateur a été bloqué jusqu’à nouvel ordre.

Pour plus de détails, veuillez consulter la version complète de notre rapport de transparence :

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