Argentine depuis 45 jours pour que les entreprises de cryptographie s'inscrivent auprès du régulateur

Le régulateur argentin a mis en place un formulaire d'enregistrement pour les entreprises de cryptographie opérant dans le pays.
Ce formulaire ne signifie pas automatiquement une légalisation et a été créé suite à la réforme de la loi sur le lavage de l'argent et la lutte contre le terrorisme.
L'enregistrement est obligatoire pour toutes les entreprises qui opèrent avec des résidents argentins ou font du commerce dans le pays à hauteur de plus de 20% de leur volume total.

La Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina (CNV), organisme chargé de répondre régulièrement aux échanges de cryptomonnaies du pays, est disponible cette semaine sur votre site un formulaire de procédure d'enregistrement pour les entreprises de cryptographie qui opèrent dans la région. L'affaire pour le cadastro est de 45 jours à consulter la dernière sexta-feira (22), quand il y a une publication du formulaire dans le Journal Officiel du pays. Il est donc important que le formulaire ne signifie pas qu'une entreprise soit automatiquement légalisée.

Le « Cadastre des prestataires de services d'activités virtuelles (PSAV) » a été créé suite à la récente réforme de la loi n° 27.73 sur le lavage de l'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, en meio à visiter le Groupe d'action. Financeira Internacional (GAFI) au pays.

L'organisation internationale, qui est dans le pays depuis 19 jours, cobrou avant que le gouvernement argentin fasse des actions contre le lavage de l'argent, y compris le registre des « fournisseurs d'actifs virtuels », comme les échanges de crypto-monnaies.

Argentine depuis 45 jours pour que les entreprises de cryptographie s'inscrivent auprès du régulateur

a déclaré le président de la CNV, Roberto E. Silva, sur la page officielle du GAFI. autarquie.

Conformément à la résolution de la CNV, le règlement définit les conditions du registre des personnes physiques ou juridiques. Quem no se cadastrar devrait s'abstenir de réaliser toutes les opérations avec les cryptomonnaies dans le pays.

Mais on ne sait pas que les sanctions pourraient recevoir ce qui se trouve dans cette situation. Selon les informations, le règlement précédent, entre autres aspects, est que l'enregistrement s'effectuera comme références d'activités pour une valeur annuelle inférieure à 27 millions de pesos (157 millions de R$), référents au calcul actuel de 35 000 UVA (Unidade de Valeur Adquisitivo).

En tant qu'entreprises constituées en Argentine, la CNV va considérer les aspects suivants de l'heure de l'exercice du cadre : Les entreprises qui utilisent n'importe quel domaine «.ar » pour réaliser leurs activités ou opérations ; ter acordos comerciais que lhes permitam recevoir localement des résidents argentins; j'ai une direction claire pour votre offre auprès des résidents d'Argentine ; faire de la publicité pour Claire et diriger les résidents d'Argentine; et que tenham négocie dans le pays qui dépasse 20% de son volume total.

Corretoras de criptomoedas na Argentine

Le gouvernement argentin a précisément pris ces mesures pour répondre à une tâche du GAFI, parmi les différentes propositions pour le système financier du pays, en cobrarant le gouvernement à la réglementation des entreprises qui fournissent des services de crypto-monnaie.

Conformément à la CNV, la réforme a établi de nouvelles compétences comme la création du « Cadastre des Prestadores de Serviços de Ativos of Virtuais (PSAV) », ou les entreprises de l'ensemble des cryptomonnaies, ont pour mission de centraliser toutes les informations des personnes physiques et juridiques. que prestam o tipo de serviço na Argentina.

L'autre point concerne les joueurs du marché qui ont besoin de fournir des informations à l'Unité d'Information Financière (UIF) pour obtenir des lois de combat pour le lavage d'argent. Il se trouve que les créanciers des services de cryptographie sont désormais en train de produire des relations de risque et des mouvements suspects.