La Corée du Sud connaît une forte augmentation des transactions cryptographiques suspectes en 2023

  • Augmentation des transactions cryptographiques suspectes en Corée du Sud en 2023
  • La Cellule de renseignement financier rapporte une hausse de 48,8% des cas signalés
  • La CRF renforce ses efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et les activités illégales liées aux actifs virtuels

Les autorités sud-coréennes ont signalé une augmentation notable des rapports de transactions suspectes en cryptomonnaie en 2023.

Selon la Cellule de renseignement financier (CRF), il y a eu une augmentation de 48,8 % par rapport à l'année précédente, pour un total de 16 076 cas.

argent, la manipulation de marché et le commerce illégal de drogues. Cette légère hausse est attribuée à l'engagement proactif de la CRF auprès des fournisseurs locaux de services de cryptomonnaie, les encourageant à signaler les activités suspectes dans le cadre d'une stratégie plus large de lutte contre la criminalité financière impliquant des actifs numériques.

La Corée du Sud connaît une forte augmentation des transactions cryptographiques suspectes en 2023

Les efforts de la CRF ont conduit à une augmentation des signalements et à une augmentation significative des cas transmis aux organismes chargés de l'application de la loi pour une enquête plus approfondie, ce qui a connu une augmentation de 90 % par rapport à l'année précédente. Dans le cadre de ses initiatives en cours visant à améliorer la détection et la prévention des délits financiers, la CRF développe un système conçu pour suspendre immédiatement les transactions suspectes sur actifs virtuels dans l'attente d'une enquête plus approfondie, et prévoit de finaliser les recherches préliminaires d'ici mars de cette année.

Pour lutter contre l'utilisation abusive d'actifs virtuels dans les transactions de change illégales, le bureau des douanes coréen a révélé qu'une partie substantielle de ces activités implique désormais des crypto-monnaies. Cette révélation a incité une équipe dédiée à cibler les délits liés aux cryptomonnaies.

Détaillant davantage son approche stratégique, le « Plan de travail 2024 » de la CRF décrit plusieurs domaines d'intervention clés. Il s'agit notamment de renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des sociétés financières, d'améliorer la surveillance des opérateurs d'actifs virtuels pour garantir la santé du marché et la protection des utilisateurs, et d'améliorer les mécanismes de contrôle et d'analyse des transactions d'actifs virtuels.

Un élément crucial de la stratégie de la CRF consistera à favoriser une coopération plus étroite avec les institutions financières et les forces de l'ordre afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la déclaration des transactions suspectes. Cela inclut la catégorisation des flux financiers associés aux délits liés aux actifs virtuels afin de rationaliser le processus de détection. La CRF aurait réalisé des progrès significatifs dans ses systèmes d'analyse, intégrant des fonctions permettant un examen plus détaillé des transactions sur actifs virtuels, notamment le suivi des adresses de portefeuille et de l'historique des transactions.

À l’avenir, la CRF entend renforcer ses capacités pour lutter contre les délits financiers nouveaux et émergents. Cela impliquera de tirer parti des ressources et des systèmes actuels pour se concentrer sur les crimes impliquant des actifs virtuels, des financements privés illégaux, des drogues et des jeux de hasard. La CRF prévoit également de renforcer ses effectifs et ses systèmes techniques, notamment en développant un système d'analyse des actifs virtuels pour un suivi et une analyse plus sophistiqués des transactions sur actifs virtuels.

L'annonce récente d'une surveillance accrue des échanges d'actifs virtuels par les autorités sud-coréennes fait suite à une déclaration antérieure concernant des projets visant à bloquer les plateformes de crypto-monnaie sans licence. Cette décision fait partie des efforts continus de la Corée du Sud pour améliorer la conformité réglementaire et protéger les investisseurs sur le marché des actifs numériques en évolution rapide.

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