Le Trésor américain soupçonne que 165 millions de dollars sont impliqués dans des transactions cryptographiques

Le FinCEN aurait déclaré que le montant de crypto utilisé par le Hamas pourrait être surestimé et incertain, enquêtant ainsi sur environ 165 millions de dollars impliqués dans des transactions suspectes. Le département du Trésor américain enquête sur environ 165 millions de dollars impliqués dans des transactions cryptographiques enregistrées auprès d'institutions américaines qui auraient pu soutenir le Hamas avant son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, comme l'indique le Wall Street Journal.

FinCEN sur l'utilisation de la crypto par le Hamas

Citant le Congrès dans son dernier rapport, le Wall Street Journal a rapporté que le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor a mis en évidence des activités suspectes qui ont eu lieu au cours des trois dernières années. Cela inclut potentiellement les transactions impliquant le Hamas

La quantité exacte de cryptomonnaie utilisée par le Hamas n’est pas connue, selon le rapport. Le FinCEN suggère que le volume d'utilisation des cryptomonnaies par le Hamas devrait être inférieur à ce que l'on pensait initialement. Cela indique que seule une fraction des transactions pourrait avoir un lien direct avec le Hamas. Cela fait suite à des débats sur le rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme.

Le Financial Crimes Enforcement Network a analysé les activités suspectes déposées entre janvier 2020 et octobre 2023, comme mentionné dans la lettre signée de Wally Adeyemo. Coindesk a examiné la lettre, l'a adressée aux dirigeants des comités sénatoriaux des banques et des services financiers de la Chambre et a demandé leur soutien pour l'adoption d'une législation qui élargirait l'autorité de surveillance du département du Trésor sur les transactions cryptographiques.

Il y a une réduction significative des activités de blanchiment d’argent crypto en 2023, d’environ 40 % par rapport à 2022. La réduction s’est produite au milieu du conflit entre Israël et le Hamas en octobre 2022. La société d’analyse de blockchain Chainalysis a présenté ces données.

Elliptic, une autre société d'analyse de blockchain, aurait reçu des dons d'une valeur de plusieurs millions en crypto. Il a en outre été précisé que leurs données avaient été mal interprétées et que seulement 21 000 dollars avaient été versés au Hamas par ce biais. De plus, les fournisseurs de services de cryptographie ont indiqué qu’une partie considérable de ces fonds était gelée.

Le FinCEN a découvert que plus de 200 adresses de cryptomonnaies avaient été utilisées pour exécuter ces transactions suspectes. Le Département du Trésor mène plusieurs analyses en cours sur les menaces potentielles soulevées par les crypto-monnaies et les services de cryptographie.

Mises à jour récentes

En décembre 2023, les sénateurs Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds et Jack Reed ont présenté la loi sur la prévention du financement du terrorisme. La loi visait à fournir au département du Trésor les outils nécessaires pour faire face aux menaces croissantes liées aux actifs numériques dans le financement du terrorisme.

En février 2024, Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département américain du Trésor, s'est adressé aux législateurs. Il a suggéré que l’impact de la cryptographie sur le financement du terrorisme aurait pu être surestimé.

Brian Nelson a dit :

»

Il reconnaît l’utilisation abusive potentielle des actifs numériques.

Les législateurs américains ont discuté du rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme. Les dirigeants parlementaires ont dirigé ce groupe de législateurs et ont déjà demandé au président Joe Biden plus de données sur l’utilisation de la cryptographie par le Hamas.

Nancy J. Allen Nancy J. Allen est une passionnée de cryptographie, avec une majeure en macroéconomie et une mineure en statistiques commerciales. Elle pense que les crypto-monnaies incitent les gens à devenir leur propre banque et à s’éloigner des systèmes d’échange monétaires traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement. Elle effectue fréquemment des recherches et publie du contenu sur les meilleurs altcoins, leurs principes de fonctionnement théoriques et leurs prévisions techniques de prix.