Accepte de payer 2,7 milliards de dollars à la CFTC

Points clés à retenir : La CFTC recevra des paiements de 150 millions de dollars de CZ Zhao et de 2,7 milliards de dollars de Binance à la suite d’une ordonnance imposée par un tribunal américain contre l’échange cryptographique.

Avec le règlement autorisé, la longue action en justice de la CFTC contre CZ et Binance prend fin.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) recevra des paiements de 150 millions de dollars de CZ Zhao, l’ancien PDG de Binance, et de 2,7 milliards de dollars de Binance à la suite d’une ordonnance imposée par un tribunal américain contre l’échange de crypto-monnaie.

Le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois a autorisé le règlement précédemment annoncé, ce qui signifie que les mesures coercitives divulguées pour la première fois par la CFTC en novembre ont pris fin, a indiqué l’agence dans un communiqué du 18 décembre. CFTC a noté :

« Le tribunal conclut que Zhao et Binance ont violé les réglementations du Commodity Exchange Act (CEA) et de la CFTC, impose personnellement une amende civile de 150 millions de dollars à Zhao et exige que Binance restitue 1,35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis et paie une amende de 1,35 milliard de dollars à Zhao. la CFTC, »

Avec le règlement autorisé, la longue action en justice de la CFTC contre CZ et Binance prend fin. Le 27 mars, l’agence a intenté une action en justice contre l’exécutif et sa bourse pour avoir géré une bourse de produits dérivés non autorisée et contourné la loi fédérale.

CZ a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance le 21 novembre dans le cadre d’un accord plus large avec la CFTC, le département du Trésor et le ministère américain de la Justice. Zhao a plaidé coupable de plusieurs infractions civiles et d’une infraction pénale liées à la législation anti-blanchiment d’argent le même jour.

Restant aux États-Unis jusqu’à sa date de condamnation, le 23 février 2024, CZ a été mandaté le 7 décembre. Accusé de blanchiment d’argent, il encourt une peine maximale de dix-huit mois de prison. Il a consenti à renoncer à son droit d’appel à ce stade.

En échange du règlement du différend, Binance a accepté d’établir une structure formelle de gouvernance d’entreprise qui comprend un comité d’audit, un comité de conformité et un conseil d’administration composé de membres indépendants. CZ s’est également engagé à prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les politiques Know Your Customer soient respectées sur la bourse.

Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité de Binance, a également été condamné par le tribunal à payer une amende civile de 1,5 million de dollars pour son implication dans des actions en dehors des États-Unis qui visaient à éviter ou à tenter d’échapper intentionnellement à la loi américaine, ainsi que pour avoir aidé et encouragé les crimes de Binance.

Binance a été contraint d’interrompre ou de modifier radicalement ses services de base dans plusieurs juridictions internationales au cours des 18 derniers mois, notamment aux Pays-Bas, à Chypre, en Australie et au Canada.

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