Le PDG de Las Vegas risque une peine de 127 ans de prison pour blanchiment de cartel de drogue Bitcoin de 4 millions de dollars

  • Martin Mizrahi risque 127 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et vol d'identité
  • Il a utilisé Bitcoin pour blanchir plus de 4 millions de dollars provenant notamment d'un cartel mexicain
  • Les autorités intensifient la lutte contre le blanchiment d'argent cryptographique à l'échelle mondiale
  • Malgré les préoccupations, les transactions en espèces restent la méthode privilégiée de blanchiment selon le Département du Trésor américain

Martin Mizrahi, PDG d'un fournisseur de services Internet de Las Vegas, risque une peine potentielle de 127 ans de prison. Reconnu coupable de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de vol d'identité, son cas souligne les dures réalités de la participation à des délits cryptographiques. Alors que la chute de Mizrahi est captivante, une répression mondiale contre des activités illicites similaires prend de l'ampleur.

Comment Mizrahi a mené des escroqueries Bitcoin

Mizrahi, 53 ans, a été reconnu coupable après un procès de 12 jours devant le tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs ont révélé son opération, qui utilisait Bitcoin pour blanchir plus de 4 millions de dollars. Cette somme comprenait 3 millions de dollars provenant d'une organisation à but non lucratif new-yorkaise et des fonds provenant d'un cartel mexicain. En outre, il a exécuté un stratagème de fraude par carte de crédit, générant près de 8 millions de dollars de frais frauduleux par l'intermédiaire de son entreprise.

Le stratagème de Mizrahi, actif de février à juin 2021, impliquait des tactiques sophistiquées telles que le phishing par courrier électronique pour frauder les banques et les sociétés de cartes de crédit. Il a affirmé ignorer les origines illicites des fonds, une défense qui n'est pas rare dans les affaires de délits liés aux cryptomonnaies. Cependant, le jury a jugé convaincantes les preuves retenues contre lui.

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Le procureur américain Damian Williams a souligné le caractère dissuasif du verdict, soulignant l'utilisation abusive de la société de Mizrahi pour blanchir des millions de personnes.

« Le verdict unanime du jury envoie un message retentissant selon lequel les individus qui volent et introduisent des fonds illicites dans le système financier américain seront tenus pour responsables », a déclaré Williams.

Les forces de l’ordre répriment le blanchiment d’argent cryptographique

Parallèlement, les efforts internationaux pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies s’intensifient. En Inde, la Direction de l'application des lois a accusé 299 entités, dont des personnes d'origine chinoise, d'avoir trompé les investisseurs sous couvert d'extraction de cryptomonnaie. Cette action, issue d'un FIR de l'unité de cybercriminalité de la police de Kohima, est parallèle aux pratiques trompeuses de Mizrahi.

Le récit de OneCoin ajoute une autre couche à cette question complexe. Mark Scott, impliqué dans le blanchiment de 400 millions de dollars de OneCoin, a été condamné à une peine de dix ans de prison en janvier. Ruta Ignatova et Karl Sebastian Greenwood ont dirigé le projet. Les autorités les ont condamnés à 20 ans de prison, illustrant ainsi le défi mondial que représente la régulation de la finance numérique. Le frère d'Ignatova a également été récemment libéré d'une peine de 34 mois de prison pour son rôle dans ce crime.

Ces affaires se déroulent dans un contexte de surveillance croissante du rôle de la cryptomonnaie dans la criminalité financière. Ils font partie d’un récit plus large dans lequel les monnaies numériques sont scrutées pour détecter leur éventuelle utilisation abusive.

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Il est intéressant de noter que malgré les inquiétudes, des études et des rapports d’entités telles que le Département du Trésor américain suggèrent que les transactions traditionnelles en espèces restent la méthode privilégiée de blanchiment d’argent parmi les organisations criminelles en raison de leur anonymat et de leur stabilité par rapport aux transactions traçables en blockchain.

« Les criminels utilisent des stratégies de blanchiment d’argent basées sur l’argent liquide en grande partie parce que l’argent liquide offre l’anonymat. Ils utilisent couramment la monnaie américaine en raison de sa large acceptation et de sa stabilité », a déclaré le Trésor américain.