adresse : Si la crypto-monnaie offre l'anonymat, pourquoi est-elle considérée par les professionnels de la médecine légale comme la meilleure monnaie pour lutter contre les transactions illicites ?
forbes.com/sites/stevenehrlich/2021/04/13/janet-yellen-bitcoin-and-crypto-fearmongers-get-pushback-from-former-cia-director/
J’ai classé la confidentialité et l’anonymat impliqués dans les transactions Bitcoin comme (sur la base de quelques cas que j’ai étudiés) :
Réseau : Utilisation du nœud complet, Tor, i2p, etc.
Blockchain : Informations disponibles publiquement pour chaque transaction comme le montant, le type de transaction, etc.
En termes de numérique, cela a du sens, et bien sûr, le grand livre public présenterait toutes les transactions, mais les identités de ceux qui effectuent des transactions ne sont-elles pas cachées cryptographiquement?
Il est mentionné dans le document: » est plus facile pour les forces de l’ordre
retracer l’activité illicite en utilisant Bitcoin qu’elle ne l’est
pour retracer les activités illégales transfrontalières en utilisant
opérations bancaires traditionnelles, et loin
plus facile que les transactions en espèces. »
Oui, il est plus facile de suivre les paiements numériques par rapport aux transactions en espèces. L’une des raisons pour lesquelles les gouvernements s’orientent vers une économie sans numéraire. La démonétisation qui s’est produite en Inde il y a quelques années et l’utilisation des paiements numériques depuis lors en sont un excellent exemple. Bien que je ne sois pas sûr des transactions bancaires, car cela varie d’une banque à l’autre et d’un endroit à l’autre dans le monde. Il y a beaucoup d’autres choses utilisées par les criminels qui existent depuis des années, mais je les considère comme hors sujet ici, donc je n’entrerai pas dans les détails.
Le protocole Bitcoin n’implique aucun KYC. Dans tous les pays, la seule façon de prouver votre identité ou qui vous êtes vraiment est d’utiliser des documents délivrés par des gouvernements comme Passport. Aucune de ces choses ou de la biométrie n’est stockée sur la blockchain Bitcoin. Ainsi, chaque transaction est visible publiquement, mais les utilisateurs peuvent éviter les liens de toute transaction avec une identité réelle en suivant quelques bonnes pratiques mentionnées dans un lien ci-dessous.
Si la crypto-monnaie offre l’anonymat, pourquoi est-elle considérée par les professionnels de la médecine légale comme la meilleure monnaie pour lutter contre les transactions illicites?
car la plupart des cas impliquent des choses comme la réutilisation d’adresses, l’utilisation d’échanges KYC, les informations partagées sur les réseaux sociaux, etc.
Michael Morell (ancien directeur de la CIA) a mentionné peu de choses qui soutiennent mes arguments sur leur confiance dans l’utilisation des outils utilisés pour le suivi :
L’analyse de la blockchain est un outil de lutte contre la criminalité et de collecte de renseignements très efficace.
Mais ce n’est pas tout. Peut-être encore plus intéressant pour Morell était la façon dont les entreprises analytiques telles que Chainalysis, CipherTrace et Elliptic peuvent utiliser des outils d’intelligence légale et artificielle pour trouver des acteurs et des activités illicites sur les blockchains. En fait, il a dit qu’il était «littéralement époustouflé par la façon dont ils découvrent des activités illicites.. c’est un excellent travail de renseignement».
/a/101959/. Vous constaterez que l’enquêteur a dû assumer beaucoup de choses pour tracer les transactions Bitcoin.
Je partagerai quelques graphiques qui semblent intéressants bien que, comme je l’ai mentionné ci-dessus, des entreprises comme Chainalysis aient des incitations à promouvoir leur entreprise et induisent les gens en erreur sur la confidentialité et l’anonymat dans Bitcoin :
/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf
Citant sipa de l’un des articles de Reddit:
Rien n’est « suffisant » pour la vie privée. C’est un objectif à atteindre, mais il est si multiforme qu’aucune technologie ne peut «résoudre» la confidentialité.
/a/103255/
