Les adresses de portefeuille chinois ont envoyé 2,2 milliards de dollars de jetons numériques à des syndicats criminels

Chainalysis est un projet de transparence et de sécurité blockchain. Un récent rapport publié par Chainalysis a dévoilé une arnaque massive basée sur la crypto-monnaie en provenance de Chine. Le rapport publié mardi dernier révèle que des actifs numériques évalués à 2,2 milliards de dollars ont été traités en 2019 et 2021. Toutes ces transactions ont été effectuées avec des portefeuilles numériques adressés en provenance de Chine.

Une grande préoccupation concernant ces transactions est que la plupart d’entre elles ont été utilisées dans des cybercrimes, des escroqueries cryptographiques et des opérations sur le dark web. En contribuant un montant aussi énorme au lieu de crimes cryptographiques, la Chine est devenue l’un des plus gros contributeurs au monde dans cette discipline. Le rapport a également examiné en détail les changements apportés par le gouvernement chinois au cours de l’exode en cours de l’exploitation minière crypto.

Les escroqueries par crypto-monnaie ont diminué en Chine au cours des deux dernières années

Les projets de transparence de la blockchain ont affirmé dans un rapport récemment publié que le nombre de crimes liés à la cryptographie a diminué au cours des deux dernières années. Selon le rapport, cela est dû à la découverte d’une arnaque cryptographique massive en Chine appelée Plus Token. Ce projet de type schéma de Ponzi a trompé les investisseurs en se faisant passer pour un service d’échange et de portefeuille numérique.

Les investisseurs basés en Chine ont fini par perdre 3 à 4 milliards de dollars à la suite de cette cybercriminalité et escroquerie cryptographique. Avec la découverte d’un tel événement, les investisseurs et les régulateurs ont commencé à surveiller les projets liés à la cryptographie avec plus de soin et de prudence que jamais. En outre, la couverture massive dans les médias a également permis aux Chinois de se renseigner davantage sur ces projets d’escroquerie et de rester à l’abri de telles tentatives.

Le gouvernement chinois a imposé un exode minier de crypto dans la région au cours des derniers mois. Selon Chainalysis, les autorités réglementaires locales sont gravement préoccupées par l’augmentation des programmes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. D’un autre côté, certains flux illégaux d’actifs numériques ont également facilité le trafic de substances chimiques illégales comme le fentanyl et les stupéfiants. Récemment, Zhao Dong a été appréhendé par les forces de l’ordre chinoises pour avoir fraudé l’année dernière. Dong était responsable de la gestion de plusieurs projets OTP. Il faisait face à des accusations de crimes en col blanc prétendument par les régulateurs chinois. Dong a récemment plaidé coupable à des allégations de blanchiment d’argent et à une longue période derrière les barreaux.