Une affaire de délit d'initié OpenSea impliquant des actifs numériques conduit à des fraudes et à des condamnations pour blanchiment d'argent
Dans ce que les procureurs fédéraux ont décrit comme la première affaire de délit d’initié au monde impliquant des « actifs numériques », l’ancien chef de produit OpenSea, Nathaniel Chastain, a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent.
Au fur et à mesure que l’affaire progressait, il a été révélé que Chastain avait utilisé divers comptes anonymes pour acheter des NFT dont il savait qu’ils seraient répertoriés à l’avance sur la page d’accueil d’OpenSea. Il a gagné 50 000 $ grâce au stratagème.
La défense a fait valoir qu’OpenSea n’avait pas rendu ces informations secrètes et que Chastain ne devrait « pas être tenu à une norme qui n’existait pas ». Cependant, l’accusation a utilisé le fait qu’il avait tenté de cacher ce qu’il faisait en utilisant des comptes anonymes comme preuve qu’il avait sciemment fait des transactions illégales.
Les lois et réglementations financières existantes s’appliquent aux monnaies et aux actifs numériques
et nous continuerons à le faire jusqu’à ce qu’il soit bien compris ; les monnaies numériques, les jetons et les actifs de toutes sortes sont soumis partout aux règles et réglementations financières existantes. Il n’est pas nécessaire de rédiger de nouvelles lois ou réglementations pour les régir car les directives existantes s’appliquent déjà.
Alors que Bitcoin (dans sa forme originale) a été méticuleusement conçu par le Dr Craig Wright pour se conformer aux lois financières qu’il a étudiées lorsqu’il a obtenu sa maîtrise en droit (LLM), la plupart des autres jetons et monnaies numériques violent une ou plusieurs règles financières existantes et peuvent être considérés comme des titres non enregistrés. Par exemple, voyez pourquoi Ethereum est une sécurité ici.
Pourtant, les lois sur les valeurs mobilières ne sont pas les seules à s’appliquer à l’industrie, comme Nathaniel Chastain l’a appris à ses dépens. Les règles sur le blanchiment d’argent, la fraude, le délit d’initié, etc. s’appliquent, et elles l’ont toujours été, ce qui doit faire perdre le sommeil à certains grands acteurs de l’industrie.
‘crypto’ n’est rien de plus qu’un cartel du crime organisé conçu pour escroquer les spéculateurs involontaires et extraire autant de dollars que possible tout en prétendant se soucier d’une révolution financière mal définie.
Pour ceux qui envisagent d’utiliser la prétendue couverture des monnaies numériques pour commettre des crimes, que la condamnation de Chastain serve d’avertissement ; Bitcoin n’est pas anonyme, et aucune autre monnaie numérique basée sur la blockchain ne l’est non plus. Pour ceux qui pensent pouvoir gagner rapidement de l’argent en échangeant des NFT et d’autres jetons, permettez à cette histoire de vous informer que même si vous pouvez gagner de l’argent, le jeu est truqué et les initiés jouent contre vous.
Espérons que de tels schémas appartiendront au passé et que l’attention pourra se porter sur l’utilité réelle de la technologie blockchain et les problèmes qu’elle peut résoudre. Un de moins, beaucoup d’autres à parcourir !
Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,
Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.
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