L'agence des services financiers met en garde quatre échanges étrangers de crypto-monnaie, y compris Bybit
Le 31 mars, la Financial Services Agency a émis un avertissement à quatre bourses d’actifs cryptographiques (monnaie virtuelle) à l’étranger pour avoir proposé le trading de crypto-monnaie sans enregistrement sur la base de directives administratives.
Bybit Fintech Limited, MEXC Global, Bitget Limited et Bitforex Limited ont été alertés. Bitforex est basé en République des Seychelles, et Bybit, MEXC Global et Bitget sont basés à Singapour, mais ils fournissent également des services aux résidents japonais via Internet.
Parmi eux, selon le site de données de marché CoinGecko, Bitget est actuellement classé 6e et Bybit 7e dans le classement du volume de transactions sur 24 heures, qui sont tous deux de grandes bourses dans le monde. Bybit détient également une part de marché importante dans le trading de produits dérivés et est très utilisé par les traders japonais. En termes de volume de transactions sur dérivés sur 24 heures, il se classe au sixième rang des contrats à terme.
Que sont les produits dérivés
Produits financiers dérivés d’actifs sous-jacents tels que les devises virtuelles et les actions. La notation anglaise est « derivative » qui signifie « dérivé ». Aussi appelés « dérivés financiers » en japonais. Les produits dérivés représentatifs comprennent les opérations sur contrats à terme, les opérations sur options et les opérations sur swaps. Ils sont utilisés pour réduire le risque lié à la négociation de l’actif sous-jacent ou simplement pour rechercher une rentabilité plus élevée.
Glossaire des crypto-monnaies
Depuis 2018, la Financial Services Agency a renforcé sa surveillance des entreprises non enregistrées suite à la fuite de crypto-monnaie de Coincheck. À cette époque, l’Agence des services financiers, l’Agence nationale de la police et l’Agence de la consommation ont tenu une réunion au niveau des directeurs généraux pour confirmer le renforcement de la coopération.
En mai 2021, Bybit a été averti qu’il menait une activité d’échange de devises virtuelles non enregistrée et qu’il figurait déjà sur la liste des commerçants non enregistrés.
connexion : l’agence des services financiers répertorie l’échange de devises virtuelles Bybit sur la liste des commerçants non enregistrés
Un avertissement à Binance et après
En 2021, il a également averti Binance, un important échange de crypto-monnaie, qu’il fournissait des services aux utilisateurs au Japon sans inscription. C’était le deuxième avertissement à l’échange après 2018.
Binance entrera ensuite au Japon en novembre 2022 via l’acquisition de Sakura Exchange Bitcoin Co. Ltd. En acquérant la société, qui a déjà été enregistrée en tant qu’opérateur commercial national, il semble que la procédure et le temps requis pour le démarrage des opérations aient été raccourcie.
Si vous essayez de vous inscrire depuis le Japon, vous serez bloqué avec le message « Vous essayez d’accéder à notre service depuis une juridiction restreinte ».
connexion : le plus grand échange de devises virtuel au monde, Binance, entre au Japon et acquiert Sakura Exchange
La CFTC poursuit Binance aux États-Unis
Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi Global Binance et son PDG Changpong Zhao (CZ). Binance a délibérément omis de se conformer à la loi américaine et a fourni des services de trading de produits dérivés non enregistrés aux investisseurs américains.
Au lieu de la version américaine de Binance, il demande à la version mondiale de Binance de restituer les gains illégaux, de payer des amendes et d’interdire définitivement l’enregistrement des entreprises.
En outre, il est problématique qu’il n’ait pas suivi les procédures de base en matière de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
connectionUS CFTC poursuit Binance et CZ pour violation de la loi américaine
CFTC (Commodity Futures Trading Commission)
« CFTC » signifie « Commodity Futures Trading Commission ».
