Alameda Research a canalisé 3,2 milliards de dollars vers le cercle personnel de l'ancien PDG de FTX
Alors que le dossier de faillite de FTX se poursuit, les administrateurs continuent de découvrir des problèmes critiques qui auraient pu conduire au crash. Rappelons que le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried a mal géré les fonds des clients, ce qui a conduit au crash boursier l’année dernière.
La dernière découverte du groupe de travail US Feds FTX est que SBF et certains hauts dirigeants d’Alameda Research ont contracté 3,2 milliards de dollars de prêts et de paiements sur les deux plateformes. Les débiteurs FTX ont partagé cette découverte dans le dernier dépôt d’états financiers. C’est en plus d’autres montants qu’ils ont utilisés pour leurs dépenses personnelles.
Plus Découvertes de fonds manquants dans FTX
Depuis l’effondrement de FTX, le groupe de travail et son nouveau PDG John Ray III ont suivi les fonds de l’échange pour déterminer les sommes détournées. Dans l’un des dossiers, ils ont révélé que plus de 8 milliards de dollars manquaient à l’échange.
Récemment, les débiteurs de FTX ont déclaré que les récents états financiers déposés auprès du tribunal des faillites du Delaware montrent que SBF et les hauts dirigeants d’Alameda ont contracté des milliards de dollars en prêts et en paiements. Il a également révélé que davantage de fonds provenaient de la maison de commerce Alameda Research.
Les principaux dirigeants comprennent le co-fondateur de FTX Gary Wang, son ancien directeur Nishad Singh et l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison. Les deux autres récipiendaires étaient l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, et l’ancien co-PDG d’Alameda Research, John Samuel Trabucco.
Le dossier a révélé que Sam Bankman-Fried avait reçu à lui seul 2,2 milliards de dollars, la partie la plus importante des fonds manquants. Une autre ventilation montre que Nishad Singh a reçu 587 millions de dollars tandis que Gary Wang a retiré 246 millions de dollars. Ryan Salame a reçu 87 millions de dollars, Caroline Ellison a pris 6 millions de dollars et John Samuel Trabucco a retiré 25 millions de dollars des fonds.
Ces montants étaient sous forme de prêts et de paiements et n’incluaient pas les autres qui ne relevaient pas des deux catégories. Par exemple, les hauts gradés ont dépensé 240 millions de dollars pour acheter des propriétés de luxe aux Bahamas et ont fait des dons à des organisations caritatives et à des mouvements politiques. Ils ont également effectué des transferts considérables vers d’autres filiales non liées à FTX.
La direction de FTX s’efforce de récupérer les fonds manquants
Selon son communiqué du mois dernier, la nouvelle direction de FTX prend des mesures pour récupérer les fonds détournés par les anciens dirigeants. Il a également révélé des plans pour poursuivre des actions potentielles contre ceux qui ont reçu les fonds.
Notamment, les débiteurs de FTX ont envoyé des messages confidentiels à des fonds d’action politique, à des personnalités politiques et à d’autres destinataires de paiements et de contributions effectués par SBF ou d’autres agents. La date limite pour restituer les fonds était le 28 février, au-delà de laquelle les débiteurs peuvent intenter une action en justice pour obtenir les fonds.
Cependant, la direction a également déclaré qu’elle ne pouvait pas prédire le moment et les récupérations monétaires que la bourse pourrait obtenir du déménagement. Mais trois dirigeants, Singh, Ellison et Wang, ont plaidé coupables aux accusations et coopèrent avec les procureurs fédéraux.
