Les utilisateurs VIP de Binance ont été informés d'une pénalité record des mois plus tôt, selon le rapport


Lors d’une réunion pour les clients VIP de l’échange crypto Binance à Singapour, les invités ont appris des informations privilégiées liées aux problèmes avec les autorités américaines.

Parmi les invités figurait Richard Teng, le futur successeur du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, selon plusieurs participants qui ont demandé à ne pas être identifiés lors des discussions sur la réunion privée, a rapporté Bloomberg. Lors de la réunion, les représentants de Binance ont été directement interrogés sur les détails des problèmes juridiques de l’entreprise.

Les commerçants réunis ont insisté auprès des responsables de Binance sur le montant que l’entreprise paierait au ministère américain de la Justice et à d’autres autorités américaines pour régler le différend, évoquant notamment la possibilité d’une amende de 4 milliards de dollars. Après avoir parlé avec des représentants de l’entreprise présents au dîner, certains invités VIP étaient convaincus que l’entreprise paierait ce montant, un montant que Binance pouvait facilement se permettre.

Les utilisateurs VIP de Binance ont été informés d'une pénalité record des mois plus tôt, selon le rapport

Un porte-parole de Binance a déclaré que la description de l’événement était inexacte, mais a refusé de préciser quels aspects étaient incorrects.

En outre, des sources internes affirment que Zhao a fait part de sa volonté de se retirer lors d’appels réguliers avec la direction de la plateforme depuis mai dernier.

« Depuis au moins mai, Zhao mentionnait lors d’appels réguliers de la direction de Binance qu’il se préparait à démissionner, selon quatre personnes proches des conversations, qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant des communications internes. »

Bloomberg

De plus, un éventuel accord conclu plus tôt en 2023 avec le ministère américain de la Justice aurait pu être meilleur car Zhao a échoué après que certains responsables ont insisté sur le fait qu’il risquait personnellement de subir des sanctions plus sévères. Au fil des mois, le ministère a insisté pour que les sanctions soient plus sévères.

Zhao encourt une peine maximale de 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars, plus tous les bénéfices qu’il aura tirés des crimes présumés. Sa condamnation est prévue pour février. Son accord de plaidoyer avec le gouvernement américain comprend une renonciation au droit de faire appel tant que sa peine n’excède pas 18 mois.

L’actuel ancien PDG a démissionné de son poste de responsable de la bourse Binance et a également plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. La bourse elle-même fait face à trois accusations criminelles, notamment l’exploitation d’une entreprise financière sans licence, le complot et la violation de la loi sur les pouvoirs financiers d’urgence.

Zhao s’est également vu interdire de quitter les États-Unis. Il lui sera interdit de quitter les États-Unis jusqu’à ce qu’un tribunal de Seattle décide s’il doit rester dans le pays jusqu’à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

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