Révisions des lois chinoises contre le blanchiment d'argent pour éliminer les angles morts de la réglementation des actifs numériques

Le gouvernement chinois renforce ses lois anti-blanchiment d’argent (AML) pour freiner l’exploitation des angles morts réglementaires par les criminels, et les actifs numériques sont au centre de l’attention.

Le Premier ministre Li Qiang a récemment présidé une réunion du Conseil d'État – la principale autorité administrative du pays – et, selon les médias locaux, l'ordre du jour principal comprend des amendements aux lois chinoises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

il s'agit de la première série majeure d'amendements aux lois anti-blanchiment du pays depuis 2007. Le média a en outre révélé que les amendements entreraient en vigueur l'année prochaine.

Bien que les modifications soient vastes et s’étendent aux banques, aux assurances et à d’autres prestataires de services financiers, elles ciblent également les actifs numériques.

« Le problème le plus important, le plus urgent et le plus nécessaire à résoudre au niveau juridique est le problème du blanchiment d'argent impliquant des actifs virtuels », déclare Wang Xin, professeur à l'Université de Pékin, basée à Pékin. Xin faisait partie des experts juridiques sollicités par le gouvernement pour rédiger les amendements.

La Chine a sévèrement réprimé les actifs numériques et a été parmi les premiers pays à interdire les paiements en monnaie numérique. Sa répression a été implacable, depuis l'interdiction des ICO et du commerce jusqu'à la purge des mineurs à l'époque où il s'agissait du plus grand centre minier de récompense en bloc au monde.

Cependant, selon le professeur de droit, la Chine ne dispose pas d’un cadre réglementaire spécifique et complet pour les actifs numériques. Cela laisse place à une ambiguïté réglementaire, que les criminels exploitent pour blanchir de l’argent. Il a en outre noté que même lorsque les délinquants sont traduits en justice devant les tribunaux du pays, les juges ont du mal à les condamner car ils ne peuvent qu'appliquer les lois existantes.

Les amendements aux lois AML sont un bon début, mais ils doivent encore couvrir tous les aspects des actifs numériques, a déclaré Xin. Par exemple, la saisie et la confiscation de monnaie numérique ne sont pas couvertes, ce qui laisse des zones grises et des angles morts réglementaires que les criminels sont amenés à exploiter.

Cette semaine, une Chinoise a été traduite en justice devant un tribunal de Londres pour avoir blanchi 6,3 milliards de dollars via des actifs numériques. La femme de 42 ans a blanchi de l'argent pour une escroquerie majeure en Chine, bien que les procureurs britanniques ne l'aient pas accusée d'être impliquée dans cette escroquerie.

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