KuCoin accusé par le DOJ de « centre de blanchiment d'argent » dans le cadre d'un projet présumé de 9 milliards de dollars

Dans un développement important, les procureurs fédéraux des États-Unis ont accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent (AML).

Les fondateurs font face à des accusations du DOJ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a dévoilé un acte d'accusation contre KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan (également connu sous le nom de « Michael ») et Ke Tang (également connu sous le nom de « Eric »), pour leur implication présumée dans un complot en vue d'exploiter une monnaie sans licence. transmission d'affaires et complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire.

L’acte d’accusation les accuse d’avoir « délibérément » omis de maintenir un programme LAB efficace conçu pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Selon Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, KuCoin a délibérément caché le fait qu'un nombre important de ses utilisateurs négociaient sur sa plateforme et profiteraient prétendument de sa clientèle américaine pour devenir l'un des leaders mondiaux. les plus grands échanges de crypto-monnaie.

Cependant, les accusés n'auraient pas respecté les lois américaines, y compris les politiques de base en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant à KuCoin de fonctionner comme une « plaque tournante du blanchiment d'argent illicite ». L'acte d'accusation affirme que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.

L'enquête affirme en outre que KuCoin, fondée en septembre 2017 par Chun Gan et Ke Tang, sollicitait activement des affaires auprès de clients américains via ses plateformes de négociation au comptant et à terme.

Malgré sa croissance, avec plus de 30 millions de clients et un volume de transactions quotidien important, le DOJ allègue que KuCoin a éludé les obligations AML requises pour les entreprises de transmission d'argent, y compris l'enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor et du US Commodity and Futures. Commission commerciale (CFTC).

KuCoin accusé d'avoir contourné les exigences AML et KYC

L’acte d’accusation allègue en outre que KuCoin, Gan et Tang étaient conscients de leurs obligations en matière de LBC mais ont délibérément choisi de les ignorer. Selon les enquêtes du DOJ, jusqu'en juillet 2023, KuCoin n'avait mis en place aucune exigence d'identification des clients, mettant en œuvre un programme KYC (connaître votre client) tardif seulement après avoir été informé de l'enquête fédérale.

Cependant, l'accusation affirme que ce programme s'appliquait uniquement aux nouveaux clients, laissant sans contrôle des millions de clients existants, dont un nombre important aux États-Unis.

L’acte d’accusation accuse également Gan, Tang et KuCoin d’avoir « activement » dissimulé l’existence de clients américains dans le but d’échapper aux exigences AML et KYC. Dans son annonce, le DOJ a affirmé que KuCoin avait empêché ses clients américains de s'identifier comme tels lors du processus d'enregistrement du compte.

S'ils sont reconnus coupables, Gan et Tang, tous deux citoyens chinois, pourraient être condamnés à une peine maximale de cinq ans de prison pour chaque chef d'accusation de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

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Depuis la mise à jour actuelle, le jeton natif de l'échange, KCS, a connu un impact substantiel suite à la divulgation de la nouvelle et aux accusations portées par le DOJ. À l'heure actuelle, le jeton KCS se négocie à 12,76 $, ce qui reflète une baisse significative de 10 % en seulement une heure.