La grande évasion  : un dirigeant de Binance s'échappe de sa garde à vue au Nigeria au milieu de la répression de la cryptographie

La bourse mondiale de crypto-monnaie Binance s'est retrouvée impliquée dans une bataille juridique avec les autorités nigérianes, l'un de ses dirigeants, Nadeem Anjarwalla, s'étant échappé de prison au milieu d'accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

L'incident a exacerbé les tensions entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, alors que le Nigeria cherche à réprimer l'utilisation d'actifs numériques à des fins illicites.

Tldr

• Nadeem Anjarwalla, un dirigeant de Binance détenu au Nigeria dans le cadre d'une répression cryptographique, s'est échappé en utilisant un passeport de contrebande
• Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, a été arrêté avec son collègue américain Tigran Gambaryan le 26 février à la suite d'une répression contre la plateforme de cryptographie
• Le Nigeria a accusé Binance d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie publiquement
• L'agence fiscale nigériane a déposé une plainte pour évasion fiscale en quatre chefs d'accusation contre Binance, accusant la bourse d'aider ses clients à échapper à l'impôt via sa plateforme
• Les autorités nigérianes ont demandé à Binance de fournir des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays et sur l'historique des transactions des six derniers mois

Anjarwalla, qui est directeur régional de Binance pour l'Afrique, a été arrêté avec son collègue américain Tigran Gambaryan le 26 février à leur arrivée au Nigeria à la suite d'une répression contre la plateforme de cryptographie.

Les deux dirigeants ont été détenus en vertu d'une ordonnance du tribunal autorisant leur détention pendant 14 jours, qui a pris fin le 12 mars.

Cependant, Anjarwalla a réussi à s'échapper vendredi 24 mars, en utilisant un passeport de contrebande, selon le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria.

Les circonstances entourant l'évasion d'Anjarwalla restent floues, le journal Premium Times rapportant qu'il s'est enfui d'une maison d'hôtes dans la capitale, Abuja, après que les gardes lui ont permis d'entrer dans une mosquée voisine pour prier.

Les autorités nigérianes ont arrêté le personnel responsable de la garde du suspect et ont ouvert une enquête sur l'incident. Le bureau du conseiller à la sécurité nationale a également déclaré que les agences de sécurité travaillaient avec Interpol pour émettre un mandat d'arrêt international contre Anjarwalla.

Le Nigeria, qui est la plus grande économie crypto d'Afrique en termes de volume d'échanges, a accusé Binance d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie publiquement pour étayer ces affirmations. Début mars, Binance a arrêté tout commerce avec la monnaie naira nigériane sur sa plateforme à la suite de ces accusations.

En plus des allégations de blanchiment d'argent, l'agence fiscale nigériane a porté plainte contre Binance pour quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale. Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a accusé l’échange cryptographique de ne pas avoir déposé de déclarations de revenus et payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’impôt sur les sociétés.

L'agence allègue également que Binance a été complice en aidant ses clients à échapper aux impôts via sa plate-forme, citant des cas spécifiques dans lesquels l'échange aurait violé les lois fiscales.

Dans le cadre de l'enquête en cours, les autorités nigérianes ont demandé à Binance de fournir des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays ainsi que l'historique des transactions des six derniers mois. Cette demande a suscité des inquiétudes parmi les passionnés de crypto-monnaie et les défenseurs de la vie privée, qui craignent que les actions du gouvernement ne créent un dangereux précédent pour la réglementation des actifs numériques dans le pays.

L'impasse juridique entre Binance et le gouvernement nigérian survient à un moment où le pays est aux prises avec sa pire crise économique depuis trois décennies.

De nombreux Nigérians se sont tournés vers les crypto-monnaies pour se protéger contre la flambée de l’inflation et la baisse de la valeur de la monnaie locale. Les sites d’échange de crypto-monnaie, Binance étant le plus populaire, sont devenus des marchés alternatifs permettant de fixer un prix non officiel pour le naira.