Les analyses de Nansen marquent lentement les portefeuilles mondiaux

Les blockchains publiques peuvent être consultées et lues par n’importe qui, mais créer des informations significatives à partir de ces données n’est pas une tâche facile. Des millions de transactions sont enregistrées sur une variété de chaînes et de protocoles de couche 2, créant quotidiennement des pétaoctets de données.

Une poignée de plates-formes d’analyse de blockchain cherchent à faire de même, Nansen se distinguant en traitant les données en chaîne dans une base de données croissante d’étiquettes de portefeuille.

Cointelegraph a visité le bureau de Singapour de l’entreprise en pleine croissance pendant Token2049 pour une conversation en tête-à-tête avec le co-fondateur et PDG Alex Svanevik. Occupant un espace dédié dans un environnement de co-working, le bureau bourdonnait d’employés en ville depuis les hubs de l’entreprise à Lisbonne, Miami, Londres et Bangkok.

L’expérience de Svanevik est enracinée dans l’intelligence artificielle. Diplômée de l’Université d’Édimbourg en 2010, la thèse du Norvégien s’est concentrée sur la construction de modèles basés sur la façon dont les enfants apprennent les mathématiques. Sa première incursion dans le monde du travail a impliqué la création d’un cabinet de conseil en IA axé sur les entreprises avant de se lancer dans le conseil en gestion.

Le PDG et co-fondateur de Nansen, Alex Svanevik, discute avec Cointelegraph au bureau de Nansen à Singapour pendant Token2049 en septembre 2022.Un passage en tant que scientifique des données pour une entreprise de médias a précédé son passage éventuel dans le monde des crypto-monnaies, avec Svanevik introduit à Ethereum en 2017. Son premier emploi pour une entreprise de crypto-monnaie financée par une offre initiale de pièces de 15 millions de dollars a duré environ un an, alors que le l’entreprise est devenue l’une des nombreuses à connaître un boom et un effondrement après 2017.

Svanevik, Lars Krogvig et Evgeny Medvedev se sont ensuite associés pour créer Nansen AI, voyant une lacune sur le marché pour un outil d’analyse en chaîne destiné aux investisseurs  :

«D’une part, vous aviez les outils gratuits auxquels tous les investisseurs en crypto avaient accès, comme CoinMarketCap et Etherscan. Et puis, à l’autre extrême, vous aviez des outils très coûteux qui étaient utilisés exclusivement par des entreprises, comme Chainalysis.

Nansen a été créée fin 2019 pour fournir des outils d’analyse de haut calibre aux investisseurs fournissant des données et des informations sur la blockchain en temps réel. Svanevik a admis que la plate-forme attirait à l’origine des commerçants de crypto-monnaie sophistiqués avec de grandes participations, mais a depuis évolué pour avoir une répartition 50/50 des utilisateurs particuliers et institutionnels :

«Nous avons commencé avec ce que vous pourriez appeler les« degens »juste avant l’été DeFi. Beaucoup d’entre eux utilisaient Nansen pour naviguer l’été DeFi – à quels pools DeFi devriez-vous allouer votre capital, quels jetons devriez-vous acheter, etc.

Le marché baissier actuel de la crypto-monnaie, qui se reflète dans les marchés boursiers traditionnels, amène Svanevik à croire que le secteur de Nansen aura tendance à être davantage utilisé par les institutions au cours des deux prochaines années. Les investisseurs individuels peuvent faire une pause dans la cryptographie et réduire les services d’analyse, mais la poursuite des efforts d’investissement institutionnel exigera des informations basées sur les données  :

«Il existe de nombreuses entreprises, fonds, opérateurs et projets de blockchain et de cryptographie où les entreprises qui collectent des fonds se portent bien d’un point de vue financier. Ils ne vont pas simplement mettre fin à leurs opérations parce que les crypto-réservoirs à 70 %. Ils ont toujours besoin de disposer d’analyses et d’informations de très haute qualité.

Portefeuilles d’étiquetage

Nansen a lentement acquis une réputation pour ses efforts d’étiquetage de portefeuille dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Encore une fois, cette entreprise à forte intensité de matériel et de main-d’œuvre témoigne des efforts conjoints de la plate-forme en matière d’IA et d’humains.

Svanevik a estimé que Nansen analyse quotidiennement près d’un pétaoctet de données à partir de la variété de chaînes sur lesquelles il surveille. Cela représente également près de 20 % des frais de fonctionnement de l’entreprise. Svanevik a décrit Nansen comme un « maximaliste de Google Cloud », le service informatique étant sa plate-forme d’infrastructure de choix depuis sa création.

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Cela témoigne du fait que, bien que les chaînes de blocs publiques soient accessibles à tous, il y a une valeur inhérente à mettre de l’ordre dans les données et à en glaner des informations précieuses. C’est là que Svanevik a établi des parallèles avec la plate-forme et ce que Google a fait avec l’Internet au sens large  :

ce qui est en quelque sorte l’une des choses pour lesquelles nous sommes connus.

Nansen possède plus de 130 millions d’adresses qu’il a étiquetées avec des informations supplémentaires directement accessibles depuis les blockchains. Cela permet à l’utilisateur moyen de savoir quelles adresses sont détenues par des entités notables telles que Binance, Alameda, Celsius et Hodlnaut, a souligné Svanevik.

Lorsqu’on lui a demandé si la fonction d’étiquetage était un point central dès le début de l’existence de Nansen, Svanevik a noté que la première itération de la plate-forme était une base de données dans laquelle un utilisateur pouvait rechercher des adresses et obtenir des étiquettes de portefeuille  :

« Nous avons réalisé que cela seul n’est pas très utile. Vous devez le combiner avec les données transactionnelles, et vous avez besoin d’une sorte d’interface utilisateur, quelque chose qui a de la valeur. »

L’évolution de la plate-forme de Nansen est le résultat de la combinaison « de l’homme et de la machine » dans des processus et une architecture pour compiler les informations. Un effet de réseau a conduit à des rendements composés, car les portefeuilles identifiés qui ont été étiquetés conduisent souvent à l’identification d’autres portefeuilles interagissant avec eux. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ce travail est toujours effectué par l’IA, tandis que l’équipe de recherche de Nansen joue un rôle dans la connexion des points pour le 1 % restant.

L’étiquetage des portefeuilles et des individus a également fait l’objet de nombreux débats dans l’écosystème plus large des crypto-monnaies. La confidentialité est une valeur inhérente vantée par la technologie blockchain, mais la transparence des blockchains publiques signifie que les outils d’analyse peuvent désormais identifier qui contrôle des actifs et des portefeuilles spécifiques.

Svanevik a déclaré que Nansen se concentre principalement sur l’étiquetage des projets et des entreprises plutôt que sur les individus, à l’exception de ceux considérés comme des personnalités publiques notables  :

c’est généralement parce qu’ils sont remarquables vous savez

Le co-fondateur de Nansen pense également que l’étiquetage des portefeuilles appartenant aux principales bourses, institutions et particuliers a conduit les gens à devenir plus conscients de leur vie privée. Organiser, compiler et diffuser des informations de manière pratique est l’objectif, ce qui en soi soulève certaines considérations idéologiques  :

« Il y a un dilemme fondamental avec la transparence et la confidentialité dans la blockchain, et quelque chose auquel les gens devraient penser et être conscients. »

« Mauvaises étiquettes » vs « bonnes étiquettes »

Nansen est l’une des rares sociétés d’analyse bien connues qui apportent du sens et de l’ordre aux données de la blockchain. Distinguant l’offre de produits de ces entreprises similaires, Svanevik a souligné des plateformes telles que Chainalysis et son accent sur le suivi de l’utilisation illicite de la crypto-monnaie comme une différence clé par rapport à ce sur quoi Nansen se concentre  :

« L’analyse de la chaîne a tendance à se concentrer sur l’utilisation illicite de fonds, ce que vous pourriez considérer comme des « mauvaises étiquettes ». C’est sanctionné, c’est une arnaque, etc. Alors que Nansen a tendance à se concentrer sur les « bonnes étiquettes ». Il s’agit d’une adresse financière intelligente que vous voudrez peut-être suivre parce qu’ils ont pris de bonnes décisions d’investissement dans le passé, qu’il s’agit d’un fonds que vous voudrez peut-être connaître, etc.

Étant donné que 99% des transactions de crypto-monnaie sont au-dessus de tout bord, Nansen a choisi de se concentrer sur les investisseurs et les opérateurs crypto-natifs tandis que les acteurs du marché tels que Chainalysis, Elliptic et PRM Labs s’adressent davantage aux institutions publiques et aux agences gouvernementales.

Néanmoins, Nansen a joué son rôle dans l’analyse des événements majeurs de crypto-monnaie, y compris son rôle dans le traçage des mouvements de jetons liés aux grandes entreprises lors du tristement célèbre crash de Terra en avril 2022 :

Mais aussi des choses comme Hodlnaut et leur implication et notre capacité à examiner cela.

l’une des nombreuses sociétés de prêt de crypto-monnaie qui ont fermé à la suite de l’effondrement de Terra en 2022.

Installé à Singapour

La conversation approfondie de Cointelegraph avec Svanevik s’est terminée par son point de vue sur Singapour en tant que plaque tournante de la crypto-monnaie en Asie. Token2049 a attiré des milliers de participants et a certainement laissé l’impression que la nation insulaire, avec ses gratte-ciel imposants et ses bâtiments futuristes, est un centre pour l’écosystème.

Svanevik pense que Singapour est dans une position unique pour être l’un des hubs mondiaux de cryptographie pour plusieurs raisons différentes. D’abord et avant tout, le pays est « un endroit où la finance rencontre la technologie », ce qui contraste avec son concurrent asiatique le plus proche, Hong Kong, que Svanevik a décrit comme étant plus axé sur la finance.

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Les régulateurs à Singapour sont également conscients de ce fait. Ayant participé en tant que panéliste à un récent événement de l’Autorité monétaire de Singapour, Svanevik a souligné les contrôles stricts ayant des effets à la fois positifs et négatifs  :

« Depuis que je vis ici, ils sont devenus plus stricts. Ils ne sont pas à bras ouverts, invitant tous ceux qui font quoi que ce soit avec la crypto. Il est donc assez difficile d’obtenir une licence ici. Il y a une longue file d’attente et ils ont reçu pas mal de critiques à ce sujet.

Bien qu’il soit difficile de s’installer dans un environnement, le PDG de Nansen pense que cela place le pays dans une bonne position pour être une juridiction respectée à partir de laquelle opérer.