Le ministère américain de la Justice cible une fraude de 25 millions de dollars liée aux robots de trading cryptographiques

Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récemment pris des mesures contre deux individus impliqués dans un important stratagème de Ponzi en cryptomonnaie, alléguant avoir fraudé leurs victimes de plus de 25 millions de dollars. David Gilbert Saffron d’Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Angeles sont les accusés dans cette dernière répression des crimes liés à la cryptographie. Selon les déclarations du DOJ, ces hommes d’âge moyen ont trompé les investisseurs en les incitant à investir des fonds dans des programmes de trading basés sur l’intelligence artificielle, promettant ainsi des retours substantiels sur leurs investissements en crypto-monnaie.

La plupart des gens se souviennent d’avoir vu des publicités liées à « gagner de l’argent facilement avec des robots de trading crypto » sur YouTube, une plate-forme connue pour permettre aux escrocs de prospérer et qui constitue un excellent moyen pour des individus sans scrupules de voler de l’argent à des innocents.

Contrairement aux affirmations avancées dans leurs publicités, le duo a détourné les fonds pour des dépenses personnelles extravagantes, notamment la location de manoirs et de jets privés, l’embauche de chefs et d’agents de sécurité et le séjour dans des hôtels de luxe. Le communiqué de presse du DOJ publié mardi a détaillé les accusations portées contre Saffron et Mazzotta, qui comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique, la fraude électronique, le complot en vue d’entraver la justice, le blanchiment d’argent et le complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Les accusations sont passibles d’une peine maximale combinée de 55 ans de prison. Notamment, Saffron risque 10 ans supplémentaires pour avoir commis des crimes alors qu’il était en liberté provisoire.

Le magicien bleu de la Federal Crypto Reserve

Le programme frauduleux a été commercialisé sous diverses formes, telles que Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital et Cloud9Capital. Les fraudeurs ont en outre incité les victimes à payer une entité inventée appelée « Federal Crypto Reserve » pour soi-disant récupérer leurs investissements perdus. Saffron, préservant l’anonymat, a sollicité des fonds sous des pseudonymes tels que « Blue Wizard » et « Bitcoin Yoda ». Les efforts visant à dissimuler leurs activités illicites comprenaient la falsification d’enregistrements, la destruction de documents et la dissimulation de l’origine des cryptomonnaies volées grâce à des méthodes telles que le « mélange » et le « saut de blockchain ».

Selon l’acte d’accusation officiel, les escrocs ont utilisé divers moyens pour masquer la source et l’emplacement des fonds des victimes, tels que des mélangeurs de crypto-monnaie :

2451612903226″>Les accusés auraient également conspiré pour dissimuler la source et l’emplacement des investissements en crypto-monnaie des victimes par divers moyens, notamment en utilisant des méthodes connues sous le nom de « blockchain hopping » et via des services connus sous le nom de « mélangeurs » ou « tumblers » conçus pour empêcher le traçage des crypto-monnaies.

Les escrocs et se faire prendre et punir

Cette affaire reflète les tactiques du célèbre « roi de la cryptographie » du Canada, qui a escroqué plus de 40 millions de dollars auprès d’investisseurs sous prétexte de trading de crypto et de forex, pour ensuite en gaspiller une partie importante en produits de luxe. Lors d’un incident similaire survenu en mars, il a été kidnappé et agressé, les ravisseurs exigeant une rançon de 3 millions de dollars.

Nous avons également récemment parlé de Karl Greenwood, le co-fondateur de OneCoin, âgé de 46 ans, qui a été arrêté et condamné à 20 ans de prison pour un système pyramidal cryptographique à grande échelle. Le mois dernier, le DOJ a condamné Esteban Cabrera Da Corte, un chef d’équipe de Miami, à 63 mois de prison pour fraude d’identité et fraude bancaire, entraînant un vol de 4 millions de dollars dans un échange de crypto-monnaie.

Il est très encourageant d’entendre que les autorités font quelque chose pour lutter contre la prolifération de telles escroqueries. Cela empêche d’autres de s’y essayer et accroît la confiance dans cette industrie, que beaucoup évitent en raison de sa nature risquée.