L'Estonie extradera les suspects de fraude cryptographique vers les États-Unis
- Le gouvernement estonien approuve l'extradition de deux citoyens estoniens vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude cryptographique.
- Les suspects sont impliqués dans plusieurs escroqueries liées au minage de cryptomonnaies, notamment HashFlare.io, HashCoins et Polybius. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
- Malgré une décision précédente bloquant leur extradition, le tribunal estonien a finalement annulé cette décision, affirmant que l'extradition était justifiée et conforme à l'État de droit.
Quelques semaines après une décision d'un tribunal de district bloquant l'extradition de deux citoyens estoniens vers les États-Unis, le gouvernement estonien a annulé la décision, approuvant l'extradition des fraudeurs présumés de la cryptomonnaie pour qu'ils fassent face à des accusations criminelles aux États-Unis.
Selon un article du 25 janvier du journal estonien Postimees, le ministère estonien de la Justice a décidé de procéder à l'extradition après avoir déterminé qu'il existait des preuves suffisantes garantissant que le gouvernement n'avait pas violé les droits fondamentaux des individus en question et que leurs conditions d'extradition ont été remplies.
Sauf changement de dernière minute, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, personnalités du monde des crypto-monnaies derrière HashFlare, seront extradés vers les États-Unis pour faire face à 16 chefs d'accusation de fraude électronique et un de complot en vue de commettre une fraude financière. S’ils sont reconnus coupables, Ivan et Sergei risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison pour leur implication dans l’arnaque cryptographique.
Qu'ont fait Turogin et Potapenko ?
Les deux ressortissants estoniens font l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans trois escroqueries liées au minage de cryptomonnaies : HashFlare.io, HashCoins et Polybius. Alors que leur premier projet, HashCoin, vendait du matériel minier Bitcoin aux utilisateurs, HashFlare facturait aux utilisateurs la location de plates-formes minières Bitcoin détenues et entretenues par l'entreprise. Les utilisateurs payants peuvent accéder à un tableau de bord qui montre la quantité de crypto que leurs plates-formes minières sont censées générer.
Cependant, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé que le service de cloud mining de HashFlare avait beaucoup moins de puissance minière que ce qu'il vendait aux utilisateurs. Pour dissimuler l'écart, Ivan Turogin et Sergei Potapenko achèteraient du Bitcoin à des tiers et le distribueraient aux victimes exigeant un retrait.
Les suspects ont également vanté l'idée d'un projet de banque numérique qu'ils ont nommé Polybius, détenant même une ICO pour collecter des fonds pour la prolifération de la « banque entièrement numérique » qui fonctionne sur la technologie blockchain. Cependant, selon le ministère de la Justice, Polybe n’a jamais été une banque.
Le plan élaboré d'Ivan Turogin et Sergei Potapenko a commencé à s'effondrer en juillet 2018 lorsqu'Ivan et Sergei ont mis fin au service de cloud mining et détourné plus de 575 millions de dollars de fonds d'investisseurs. Ils blanchiraient ensuite l’argent par le biais de sociétés écrans et achèteraient des voitures de luxe et des propriétés immobilières avec les bénéfices.
Après une mise en accusation par un grand jury dans le district ouest de Washington en octobre 2022, une opération militaire conjointe entre le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et les forces de l'ordre estoniennes locales a amené Ivan Turogin et Sergueï Potapenko à comparaître en Estonie, ouvrant ainsi la procédure. bataille pour extrader le duo vers les États-Unis.
Leurs avocats ont contesté la décision du tribunal estonien du 7 septembre 2023 autorisant leur extradition vers les États-Unis. Après avoir reçu une décision du tribunal de circuit de Tallinn le 29 novembre 2023, les avocats d'Ivan et Sergueï ont pu arrêter l'extradition.
Pour défendre son jugement, la Circuit Court a cité l'incapacité du gouvernement à enquêter sur les conditions de détention potentielles des deux citoyens estoniens aux États-Unis comme un facteur (majeur) ayant influencé sa décision. En plus de bloquer l'extradition prévue, le tribunal de circuit de Tallinn a ordonné au gouvernement estonien de verser respectivement 46 365,30 € et 50 710 € à Ivan et Sergei.
Dans un communiqué de presse concernant le jugement du tribunal, le ministère estonien de la Justice a annoncé sa décision d'annuler la décision précédente du tribunal bloquant l'extradition après avoir conclu que l'exercice était conforme à l'État de droit.
« Le gouvernement a conclu que l'extradition des citoyens vers les États-Unis est justifiée, conformément à l'État de droit et n'affecte pas de manière disproportionnée les droits des citoyens », indique en partie le communiqué, allant plus loin pour défendre sa décision d'annuler la décision. décision de justice existante. Selon le communiqué de presse, un représentant de l'Estonie aurait inspecté le centre de détention proposé pour les deux ressortissants estoniens aux États-Unis et pourrait vérifier que les conditions sont « humaines et légales ».
Le communiqué de presse évoque également la possibilité pour l'Estonie de présenter des demandes d'extradition vers d'autres pays au sein et en dehors de l'Union européenne. De plus, le gouvernement estonien n’a indiqué aucun calendrier pour l’extradition proposée. L’extradition devrait avoir lieu dans les mois à venir, sauf problèmes juridiques ou procéduraux.
