L'ancien directeur financier de SPAC risque 3 ans d'emprisonnement pour détournement d'argent
Le 27 avril, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a publié un communiqué de presse révélant la décision de justice concernant l’ancien directeur financier de l’affaire Cooper Morgenthau de l’African Gold Acquisition Corporation (AGAC). Le rapport indiquait que Morgenthau serait placé derrière les barreaux pendant trois ans pour s’être livré à un détournement de fonds de 5 millions de dollars.
De juin 2021 à août 2022, Morgenthau s’est livré à des pratiques commerciales contraires à l’éthique impliquant des détournements de fonds. Le procureur du DoJ a noté que Morgenthau avait accumulé plus de 5 millions de dollars auprès des activités principales de la société d’acquisition à vocation stratégique (SPAC), notamment l’AGAC et la Strategic Metals Acquisition Corporation (SMAC).
Examen du complot de détournement de fonds de Morgenthau
Selon le communiqué de presse, Morgenthau a été accusé d’avoir détourné l’argent des entreprises pour s’aventurer dans des actifs cryptographiques, ce qui était futile. Il a été observé que Morgenthau a abusé de son pouvoir pour retirer 1,2 million de dollars de la plateforme African Gold à des fins personnelles.
Après avoir acquis une somme d’argent mesurable, Morgenthau a investi dans l’achat et la vente d’actifs cryptographiques, y compris des actions sur le thème des mèmes. L’investissement de Morgenthau a été réalisé au mauvais moment lorsque les ours agressifs ont refait surface sur le marché de la cryptographie.
En conséquence, Morgenthau a déploré d’avoir perdu toutes ses ressources financières grâce au programme. Les énormes pertes ont incité Morgenthau à falsifier des rapports comptables soumis aux auditeurs internes d’African Gold.
En outre, Morgenthau a été accusé d’avoir trompé les investisseurs privés sur la création d’une nouvelle SPAC. L’approche trompeuse appliquée par Morgenthau a réussi à lever 4,7 millions de dollars en capital pour le projet frauduleux.
Morgenthau face à des accusations de la SEC
Morgenthau, qui possédait une vaste expérience en finance et en comptabilité, a mis à profit son expertise pour s’assurer que les rapports financiers étaient bien équilibrés. Il a été signalé que les 4,7 millions de dollars avaient été enregistrés sur le relevé d’African Gold pour couvrir les pertes précédentes qu’il avait subies sur la cryptographie.
Le faux SPAC de Morgenthau a coïncidé avec l’action du SMAC pour engager des investisseurs privés à lever des fonds pour soutenir le lancement de l’offre publique initiale (IPO).
En août 2022, les auditeurs d’African Gold ont identifié des erreurs comptables dans le rapport financier de Morgenthau. Après avoir engagé Morgenthau, l’équipe d’African Gold n’a pas réussi à trouver une solution concrète.
Sur la base du contrat de travail de Morgenthau, il a été observé que sa conduite était contraire aux valeurs fondamentales d’African Gold et aux exigences légales. Après de nouvelles consultations concernant Morgenthau, l’African Gold a accepté de le renvoyer du travail.
En outre, African Gold a signalé l’affaire à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour de nouvelles poursuites judiciaires. Le 3 janvier, Morgenthau a comparu devant un tribunal de Floride, où il a plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique.
À la lumière de la procédure judiciaire de Morgenthau, les procureurs ont ordonné la condamnation de l’ex-CFO à 3 ans. Morgenthau a été chargé de régler le forfait et de restituer des pénalités de 10,2 millions de dollars.
Réfléchissant à la décision du tribunal du 27 avril, le procureur général américain Damian Williams a confirmé à la communauté SPAC que l’inconduite de Morgenthau était punissable. Il a réitéré que les régulateurs engageront des poursuites judiciaires pour toute activité frauduleuse.
