L'ancien dirigeant de Binance.US embauche un avocat de premier plan dans le cadre de l'enquête CFTC


L’ancienne dirigeante de Binance.US, Catherine Coley, a demandé à l’avocat de Sullivan & Cromwell, James McDonald, de la représenter dans le cadre du procès de la CFTC contre Binance.

Coley a aidé à lancer la filiale américaine de Binance, Binance.US, en 2019, mais est parti deux ans plus tard.

Coley a quitté la gouvernance de Binance.US par Zhao

Selon des sources proches de son départ, l’ancienne trader de Wall Street a quitté Binance en 2021 à cause de la gouvernance de Binance.US par le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

L'ancien dirigeant de Binance.US embauche un avocat de premier plan dans le cadre de l'enquête CFTC

Le conseiller juridique de Coley est associé chez Sullivan & Cromwell, le cabinet d’avocats représentant le rival de Binance FTX dans son dossier de faillite dans le Delaware.

L’enrôlement de McDonald par Coley intervient après que la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a poursuivi la bourse et son PDG pour avoir fait la promotion de son bureau de négociation de produits dérivés auprès des soi-disant sociétés de négociation américaines VIP sans être enregistré auprès de l’agence. La CFTC a également accusé la bourse d’avoir mis en place un programme de conformité faible.

La CFTC a commencé à enquêter sur Binance en 2021 pour un prétendu commerce illégal, qui, plus tard cette année-là, s’est transformé en accusations de délit d’initié. Dans le récent procès, l’agence a allégué que 300 comptes internes sont exemptés des réglementations internes interdisant le délit d’initié.

Depuis mai 2021, le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il enquêtait sur l’évasion fiscale potentielle de Binance et sur le respect des règles KYC/AML. En décembre, les avocats de l’échange ont entamé des négociations avec les procureurs, qui envisageaient une action agressive contre l’échange.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également demandé des informations sur la manière dont Binance.US, une plateforme de trading au comptant destinée aux clients américains, est liée à sa filiale mondiale.

Les actions des entreprises contredisent les revendications publiques

Les récentes allégations de la CFTC impliquant que Binance aurait exempté 300 comptes des règles sur les délits d’initiés ont reflété une tendance à la bourse protégeant ses intérêts commerciaux tout en conservant un extérieur bienveillant.

Après l’effondrement de FTX, il a annoncé que Binance lancerait un fonds de relance d’un milliard de dollars pour aider les entreprises de cryptographie en difficulté, il a souligné que toutes les transactions du fonds seraient visibles publiquement.

Cependant, lors d’une transaction au début du mois, la bourse a transféré près d’un milliard de dollars des avoirs en BUSD du fonds dans un portefeuille d’entreprise. Il n’a pas précisé comment il convertirait les fonds en Bitcoin, Ether et BNB après que les régulateurs américains ont ordonné à l’émetteur BUSD Paxos d’arrêter de frapper la pièce.

« Nous garderons les fonds disponibles, au besoin, mais ils resteront dans nos portefeuilles d’entreprise plutôt que dans le portefeuille de l’IRI », a déclaré un porte-parole à Fortune.

En outre, des rapports ont fait surface début janvier selon lesquels les soi-disant B-tokens, qui sont des versions BNB Chain des actifs que les clients déposent, n’étaient pas soutenus par des garanties suffisantes.

Binance aurait également mélangé les fonds des clients et des entreprises dans un seul portefeuille. Plus tard, il a admis son erreur et a déclaré qu’il ne frapperait des jetons B que si le portefeuille du client disposait de la garantie requise.

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