Annonce du rapport de transparence Kraken 2022
D’un marché NFT à une interface de trading professionnelle, Kraken propose une variété de produits et services de cryptographie à plus de 9 millions de clients dans 190 pays différents. L’année dernière, Kraken a reçu des demandes de données d’organismes d’application de la loi et gouvernementaux situés dans plus de 60 pays différents. Alors que ces organismes demandeurs étaient répartis entre les niveaux fédéral, étatique et local, la plupart des demandes reçues provenaient d’organismes chargés de l’application de la loi.
Points clés à retenir
- Kraken a reçu un total de 3 705 demandes au cours de la période considérée, soit une augmentation de 51 % par rapport à l’année dernière
- 71% des demandes provenaient de l’extérieur des États-Unis pour un total de 2 624 demandes non américaines. Les demandes basées aux États-Unis ont totalisé 1 081
- La plupart des demandes d’application de la loi provenaient des États-Unis, d’Allemagne, de Grande-Bretagne et d’Espagne
- pour un total de 852 demandes provenant d’organismes chargés de l’application des lois basés aux États-Unis
Augmentation de 51 % du nombre de demandes des forces de l’ordre et du gouvernement en 2022
À titre d’exemple, l’augmentation en pourcentage d’une année à l’autre de 2019 par rapport à 2022 est de plus de 420 %. Malgré l’augmentation considérable des demandes, Kraken continue de mettre l’accent sur la protection des données de nos clients grâce à notre adhésion à des politiques solides et au respect scrupuleux des obligations légales.
Au cours de l’année écoulée
L’équipe de conformité de Kraken est composée de professionnels chevronnés de la lutte contre le blanchiment d’argent, d’avocats, d’anciens agents des forces de l’ordre. L’équipe travaille pour s’assurer que Kraken mène des enquêtes et une surveillance appropriées pour nos clients et l’industrie.
Les agences basées aux États-Unis émettent le plus de demandes
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les agences basées aux États-Unis continuent d’émettre le plus de demandes. Les demandes américaines (1 081) représentaient environ 29 % des demandes reçues par Kraken. Les autres principaux pays demandeurs par ordre séquentiel étaient l’Allemagne (784), la Grande-Bretagne (385), l’Espagne (272) et la France (251). Ces cinq pays ont également émis le plus de demandes en 2021.
Le plus grand nombre de demandes émises par le FBI
De tous les plus de 60 organismes d’application de la loi et gouvernementaux qui font des demandes, le FBI a toujours émis le plus de demandes au cours des dernières années. Ils ont poursuivi cette tendance en 2022. Les demandes du FBI représentent environ 31 % (332) des demandes des agences basées aux États-Unis. Les deux principales agences américaines suivantes étaient le DHS-ICE (145) et la DEA (109).
» a déclaré David Zacks, directeur principal de la conformité chez Kraken. « Cette année, le rapport de transparence offre une fois de plus un niveau de clarté plus profond sur la manière dont Kraken exécute notre mission d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies, tout en protégeant la liberté financière de nos clients à travers nos différents produits et services. »
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