Anton Shkurenko Bitzlato, co-fondateur libéré de l'arrestation de Moscou
Le co-fondateur de l’échange cryptographique de Hong Kong Bitzlato Anton Shkurenko a été libéré de détention. Shkurenko a été arrêté le 6 février par les forces de l’ordre à un point de contrôle d’identité.
Les régulateurs ont affirmé qu’Interpol avait classé Shkurenko comme l’individu le plus recherché. Après quelques négociations avec les forces de l’ordre, Shkurenko a été libéré.
Shkurenko a révélé qu’il suivrait la procédure judiciaire et avait rédigé un rapport d’obligation acceptant de comparaître devant les enquêteurs en cas de besoin.
Shkurenko arrêté
Un rapport partagé par le site d’information local russe le 9 février a révélé que Shkurenko avait obtenu un mandat de non-détention après une conversation résolue avec les régulateurs. Shkurenko a affirmé qu’il n’était impliqué dans aucune activité criminelle. Il a réaffirmé qu’il était le directeur de l’unité technique de Bitzlato.
Avant les changements de direction de Bitzlato, Shkurenko était le dépositaire des clés privées du portefeuille cryptographique de l’entreprise.
En attendant, Bitzlato prévoit de rétablir son fonctionnement et d’avoir plus de 100 employés. Shkurenko a confirmé que les fonds des utilisateurs sur la plateforme Bitzlato sont sûrs et sécurisés.
Les régulateurs sondent les responsables de Bitzlato
Au début de cette année, les régulateurs aux États-Unis et en Europe ont exigé la fermeture de la société russe de cryptographie Bitzlato. Les régulateurs ont allégué que Bitzlato était impliqué dans un stratagème de blanchiment d’argent impliquant 700 millions de dollars.
L’activité illégale de Bitzlato a poussé le Trésor américain à prendre des mesures pour détacher l’entreprise du système financier international.
Le scandale Bitzlato était lié à d’autres échanges cryptographiques, y compris le plus grand échange cryptographique Binance. L’enquête du Financial Crimes Enforcement Network (FCEN) des États-Unis a confirmé que la plupart des transactions Bitcoin étaient acheminées à l’aide de l’échange cryptographique Binance.
Les enquêteurs ont révélé que Bitzlato avait engagé LocalBitcoins pour accélérer l’achat et la vente de Bitcoin.
Plusieurs parties impliquées dans le scandale de Bitzlato
Par la suite, l’enquête lancée par les régulateurs américains et européens a eu un impact sur l’arrestation du fondateur de Bitzlato Anatoly Legkodymov avec ses quatre homologues pour s’être livrés à des transactions monétaires non réglementées en janvier.
Après l’arrestation, les régulateurs ont signalé avoir confisqué des actifs d’une valeur de 19,5 millions de dollars et suspendu plus de 100 transactions cryptographiques. Les autres actifs saisis comprennent d’énormes sommes d’argent, des véhicules de luxe et des accessoires.
Le scandale de blanchiment d’argent de Bitzlato a poussé les autorités espagnoles à collaborer avec d’autres partenaires internationaux pour arrêter le PDG de l’entreprise.
