Rapport Chainalysis  : la criminalité cryptographique a chuté de 15 milliards de dollars l'année dernière

La société d'analyse de blockchain Chainalysis estime une baisse significative de la criminalité basée sur les cryptomonnaies l'année dernière dans son dernier rapport sur les tendances de la criminalité cryptographique. Le volume de transactions illicites estimé à 24,2 milliards de dollars représente une diminution de 39 % par rapport au total révisé de 39,6 milliards de dollars de l'année précédente. Les tendances divergent toutefois selon les différentes catégories de délits.

Tldr

• Le volume total estimé des transactions cryptographiques illicites est tombé à 24,2 milliards de dollars en 2023, contre 39,6 milliards de dollars révisés en 2022
• Les activités illicites représentaient 0,34 % de tout le volume de cryptographie, contre 0,42 % auparavant. Les Stablecoins constituent désormais la part majoritaire
• Les revenus de l’escroquerie et du piratage cryptographique ont connu de fortes baisses en 2023, les changements de tactiques et les améliorations de la sécurité étant à l’origine de ces baisses
• En revanche, les groupes de ransomwares et les marchés du darknet ont vu leurs revenus augmenter en 2023 malgré les baisses de l’année précédente
• Les entités qui évitent les sanctions ont généré près de 62 % de tous les volumes de transactions illicites mesurés, dominant l’activité de la criminalité cryptographique

Chainalysis classe les activités de crypto-criminalité couvrant les fonds volés provenant de piratages, de programmes de ransomware, d'évasion de sanctions, de financement du terrorisme, d'escroqueries, de ventes sur le marché darknet et plus encore. Le dernier rapport signe un retour à la forme après que des événements aberrants aient faussé les estimations pour 2022.

Le rapport de l'année dernière avait initialement évalué 2022 à 20 milliards de dollars de volume illicite, avant de s'ajuster ensuite à près de 40 milliards de dollars. Le delta de 19 milliards de dollars provenait en partie de nouvelles adresses fortement utilisées liées à des services sanctionnés. Chainalysis a également intégré les 8,7 milliards de dollars de réclamations des créanciers de FTX après les allégations de fraude de la bourse et la condamnation du fondateur.

En se concentrant sur 2023, les fonds volés suite au piratage ont chuté de 54 % à mesure que les pratiques de sécurité ont rattrapé leur retard dans DeFi. Les groupes de ransomware se sont montrés plus résilients, avec des revenus en hausse après avoir diminué depuis 2021. Les marchés du Darknet ont également rebondi vers d’anciens sommets après le démantèlement par les forces de l’ordre du bazar Hydra, autrefois dominant.

En revanche, les escroqueries cryptographiques ont diminué de 29 % selon les estimations de Chainalysis, probablement en raison d'une exubérance atténuée limitant les opportunités de profit rapide. Les escrocs évitent désormais souvent les stratagèmes de masse et se tournent vers des « escroqueries amoureuses » plus ciblées, établissant des relations avec des marques pour finalement inciter à de faux investissements. Même si la sous-déclaration occulte probablement les véritables dégâts causés par ces tactiques individuelles.

L'essentiel du volume illicite provient des transactions liées aux entités sanctionnées, qui représentent plus de 60 % du total de 2023, soit près de 15 milliards de dollars. Cependant, toutes ces activités ne constituent pas une évasion délibérée des sanctions. L'utilisation continue de la bourse russe Garantex a par exemple gonflé les estimations, malgré les interdictions des autorités américaines et britanniques.

Avec le refroidissement cryptographique et les protocoles renforçant les protections à l’horizon 2024, les dernières tendances en matière de criminalité offrent un certain optimisme ainsi que des notes de prudence. Le succès continu de la lutte contre les menaces repose sur la vigilance et la coopération entre les sociétés de renseignement blockchain, les développeurs et les forces de l’ordre mondiales.