Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, demande la liberté
En préparation de sa condamnation, plus tard ce mois-ci, l’ancien co-fondateur et PDG de BitMEX, Arthur Hayes, ne demande aucune peine de prison et l’autorisation de vivre à l’étranger.
Après avoir conclu un accord de plaidoyer qui entraînerait une peine de prison de six à douze mois en vertu des directives fédérales, les avocats de l’entrepreneur américain de 37 ans ont soumis une requête en probation sans détention à domicile ni confinement communautaire, selon Bloomberg.
Les autorités ont fait valoir que leur incapacité à mettre en œuvre les services de connaissance de votre client (KYC) et AML avait en fait fait de BitMEX « une plate-forme de blanchiment d’argent ».
À la suite du litige, les cofondateurs ont démissionné de leurs fonctions au sein de l’entreprise et BitMEX a accepté de verser à la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et au Financial Crimes Enforcement Network 100 millions de dollars en règlement (FinCEN).
Arthur Hayes a été condamné à une amende de 10 millions de dollars, ainsi que l’ancien CTO Samuel Reed et le co-fondateur de BitMEX Benjamin Delo, pour ne pas avoir mis en œuvre une politique de lutte contre le blanchiment d’argent à la bourse.
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La mère d’Arthur Hayes prend sa douche
que ses avocats ont remise au juge.
« Cette affaire historique a déjà eu un impact incroyable et très médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l’entreprise BitMEX qu’il a cofondée », indique la motion.
« Les chances et les avantages d’opérer aux États-Unis sont innombrables, mais ils impliquent la nécessité pour ces entreprises de faire leur part pour aider à éliminer le crime et la corruption. »
Le procureur Damian Williams a déclaré après le plaidoyer de culpabilité des cofondateurs en février
« Arthur Hayes et Benjamin Delo ont créé une entreprise dans le but exprès de se soustraire à ces obligations ; ils ont délibérément omis de mettre en œuvre et de maintenir des politiques de base contre le blanchiment d’argent. Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme en dehors des marchés financiers.
« Les plaidoyers de culpabilité annoncés aujourd’hui démontrent l’engagement continu du Bureau à enquêter et à poursuivre le blanchiment d’argent dans le secteur de la crypto-monnaie. »
Hayes a fait des prévisions folles en mars concernant l’or et le bitcoin (BTC). Il a parlé de l’avenir de la banque dans un article intitulé « Energy Cancelled », prédisant que l’or atteindra 10 000 dollars et que le bitcoin atteindra 1 million de dollars.
