Arthur Hayes évite la prison et est condamné à 2 ans de probation
Points clés à retenir Le co-fondateur de BitMEX condamné à deux ans de probation pour violation du secret bancaire. Les États-Unis tiennent BitMEX pour responsable de transactions douteuses d’une valeur de centaines de millions de dollars. Arthur Hayes a passé les six premiers mois de sa peine en résidence surveillée. Les procureurs ont affirmé que le tribunal était obligé d’envoyer un signal.
L’ancien PDG et co-fondateur de la plateforme de dérivés cryptographiques BitMEX a été condamné à deux ans de probation. Arthur Hayes a passé les six premiers mois de la peine à la maison.
Trois des fondateurs de BitMEX ont été contraints de démissionner à la suite de l’amende de 100 millions de dollars. Les avocats de Hayes ont maintenant demandé grâce dans sa peine, qui devrait commencer le 20 mai. Le juge John Koeltl a accédé à la demande de Hayes vendredi. John Koeltl est le juge de district américain.
Arthur Hayes a plutôt été condamné à deux ans de probation, les six premiers mois étant purgés à domicile. « Il s’agit d’une infraction très grave », a déclaré le procureur adjoint américain Samuel Raymond au juge de district américain John Koeltl à Manhattan avant que Koeltl ne prononce la peine. « Il y a eu de vraies conséquences. Lorsque des individus comme M. Hayes exploitent des plates-formes sans programmes de lutte contre le blanchiment d’argent ou sans programmes de connaissance de votre clientèle, ils deviennent un aimant pour les personnes souhaitant blanchir de l’argent.
Permettre à Hayes d’éviter la prison « lui enverrait le message que le coût de faire des affaires n’est qu’une redevance, et il pourrait continuer à violer la loi pour des sommes importantes et payer la peine qu’il recevrait », a déclaré Raymond. « Les bourses de crypto-monnaie et d’autres entreprises du monde entier surveillent de près cette affaire. »
Les autorités et les procureurs intensifient les enquêtes sur les échanges d’actifs numériques alors que l’attention se tourne vers les crypto-monnaies. Plus tôt ce mois-ci, le président Gensler de la Securities and Exchange Commission a affirmé que certaines plateformes abusent des règles et pourraient même parier contre leurs clients. Le Congrès devrait augmenter le budget de la SEC afin qu’il puisse forcer les bourses à s’enregistrer.
Dans le cadre de leurs accords de plaidoyer, Hayes et le co-fondateur Benjamin Delo ont plaidé coupable en février, tandis que Samuel Reed a plaidé coupable en mars. Ils ont chacun accepté de payer 10 millions de dollars. Delo sera condamné le mois prochain et Reed en juillet. Gregory Dwyer, l’ancien responsable du développement commercial de BitMEX, a plaidé non coupable et sera jugé en octobre.
Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed ont créé BitMEX en 2014. Delo est devenu le premier milliardaire Bitcoin du Royaume-Uni en 2018. L’ancien PDG de BitMEX s’est présenté pour faire face aux accusations du Bank Secrecy Act aux États-Unis.
