Que veulent vraiment les autorités américaines pour inculper les fondateurs russes de la petite bourse Bitzrat ?


Le 18 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse sur les crypto-actifs (monnaies virtuelles), provoquant la panique parmi les initiés de l’industrie. Beaucoup de gens étaient inquiets. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont en baisse d’environ 5 %.

Faillite de FTX, craintes entourant le conglomérat de crypto (et la société mère de CoinDesk) Digital Currency Group (Genesis Global dépose le bilan), le plus grand échange de crypto au monde en volume de transactions Binance.

Mais lors d’une conférence de presse tenue jeudi à midi HE, l’échange de crypto-monnaie peu connu Bitzlato a été fermé et son fondateur arrêté à Miami. Il semblait être un gaspillage de l’argent des contribuables. Qu’est-ce que Bitzrat ?

Que veulent vraiment les autorités américaines pour inculper les fondateurs russes de la petite bourse Bitzrat ?

En fait, les autorités ont également mal orthographié « Bitzlato » dans les documents judiciaires. « Les autorités ont également entendu parler de cet échange pour la première fois aujourd’hui », a tweeté le chercheur en cryptographie Bennett Tomlin.

Bitzrat est une bourse enregistrée à Hong Kong dirigée par le citoyen russe Anatoly Legkodymov.

Depuis sa création en 2018, Bitzrat a échangé pour environ 4,5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, selon la plainte. 700 millions de dollars de cette somme étaient liés au marché populaire du darknet Hydra. De plus, une transaction « substantielle » a été attribuée à un client américain. Cela signifie qu’il sera soumis à des mesures réglementaires américaines.

Une enquête conjointe menée par le ministère américain de la Justice, le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, le Trésor américain et plusieurs autorités européennes a révélé que les « activités de transfert de fonds » de Bitzrath avaient un minimum de procédures Know Your Customer (KYC). Il a été découvert qu’il avait été utilisé pour blanchir des fonds illégaux, tels que des rançongiciels et le trafic de drogue.

S’il est reconnu coupable d’activité illégale de transfert d’argent, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

une grande annonce

Bien sûr, très peu de gens connaissaient Bitzrath et Lekkodimov avant la conférence de presse, et en 2011, Sen. (Silk Road) » a été un rappel de la conduite involontaire de beaucoup vers la Route de la Soie.

Cela ne veut pas dire que Bitzrath n’était pas ce que le FBI appelle un « moteur de blanchiment d’argent en Chine ».

Mais même à son apogée, la valeur nette de Bitzrath n’est que de 6 millions de dollars. De plus, lorsque j’ai vérifié le net, le trafic de l’échange, qui s’appelait une plaque tournante du crime, était assez faible.

Alors pourquoi les autorités ont-elles exagéré ce qui semblait être une affaire policière relativement simple ?

« La décision d’aujourd’hui envoie un message clair : que vous souhaitiez enfreindre la loi américaine depuis la Chine ou l’Europe, ou exploiter le système financier américain depuis une île tropicale », a déclaré la secrétaire adjointe du ministère de la Justice, Lisa Monaco. Vous pouvez vous attendre à être puni pour votre comportement criminel devant un tribunal américain », a-t-il déclaré.

Pris au pied de la lettre, la police peut sévir et l’industrie de la crypto-monnaie peut être globalement « décentralisée », mais cela montre que la majorité des enquêtes commencent et se terminent aux États-Unis.

Ce n’est pas nouveau. Les autorités américaines ont combattu de nombreuses sociétés offshore pendant des années.

Binance est-il le prochain ?

Les remarques de Monaco ont peut-être fait froid dans le dos au PDG de Binance, Changpeng Zhao. Le plus grand partenaire commercial de Bitzlato était Binance (suivi par Hydra et Finiko, un stratagème présumé de Ponzi).

Selon le média industriel Protos, l’enquête sur Bitzlato a probablement été déclenchée ou accélérée par des documents saisis à Hydra l’année dernière. Si cela est vrai, le ministère américain de la Justice, qui enquête déjà sur Binance, aurait probablement des données similaires sur les flux de fonds entre Binance et Hydra.

Selon les recherches d’Igor Makarov et d’Antoinette Schoar du National Bureau of Economic Research (NBER), Bitzlato avait le deuxième plus grand volume de transactions avec Hydra après Binance.

Je ne dis pas que Binance est la prochaine cible. Binance a jusqu’à présent renforcé ses procédures KYC et amélioré ses relations avec les régulateurs. Cependant, il est clair que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s’intéresse au fonctionnement interne de Binance, et que Binance se fait toujours dire qu’elle pourrait faire face à des accusations de blanchiment d’argent. Je ne serais pas surpris si le nom d’Hydra apparaît lorsque cela se produit.

succès exceptionnel

Dans tous les cas, l’acte d’accusation de Bitzlato prouve que les régulateurs et les forces de l’ordre disposent des outils nécessaires pour enquêter et poursuivre les crimes de crypto-monnaie. Cela est remarquable étant donné la vague de crimes à grande échelle liés à la blockchain l’année dernière, y compris FTX, et les politiciens appelant à des règles et à une surveillance plus strictes.

une équipe dédiée aux actifs cryptographiques au sein du ministère américain de la Justice. Ce fut également l’occasion pour le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor de présenter les pouvoirs supplémentaires de la loi de 2021 sur l’autorisation de la défense nationale pour lutter contre les crimes financiers liés à la Russie.

Certains soutiennent que la surveillance des envois de fonds est déjà trop répandue. Il est basé sur la prémisse que la surveillance pour la sécurité va de soi et pénalise tout le monde, pour ainsi dire.

Cependant, depuis la fermeture de la route de la soie, une blockchain entièrement publique, transparente et immuable s’est avérée mal équipée pour les activités illicites. Néanmoins, de nombreuses personnes continuent de commettre des actes illégaux. Des crimes sont commis et des lois existent.

C’est pourquoi la conférence de presse était si embarrassante à regarder. Le chef adjoint de Monaco en particulier, lorsqu’il a évoqué les larges pouvoirs des régulateurs, a utilisé le mot «tropical» pour désigner FTX uniquement pour montrer à quel point les régulateurs n’ont pas réussi à enrayer la criminalité. en relief. Bitzlato est peut-être une réussite exceptionnelle. Cependant, par rapport à FTX, l’ampleur des dégâts est insignifiante.

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