Les autorités américaines saisissent près de 700 millions de dollars des actifs de Sam Bankman-Fried


Le brouhaha FTX continue et cette fois, sans surprise, des millions de dollars en espèces et des actifs appartenant à l’ancien grand patron de l’échange crypto ont été confisqués par les autorités américaines.

Les autorités fédérales ont saisi 150 millions de dollars d’actifs liés au co-fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dont une grande partie se présente sous la forme d’actions Robinhood, a révélé vendredi un dossier judiciaire.

Des actions, des espèces et d’autres actifs totalisant près de 700 millions de dollars ont maintenant été saisis par des responsables américains dans le cadre de l’enquête en cours.

Les autorités américaines saisissent près de 700 millions de dollars des actifs de Sam Bankman-Fried

Le ministère américain de la Justice a révélé la confiscation des actions de Robinhood plus tôt ce mois-ci, mais vendredi, il a présenté une liste plus complète des actifs séquestrés, y compris des espèces détenues dans plusieurs banques et des actifs placés à la bourse de crypto-monnaie Binance.

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX. Image : Euromoney

Le nouveau PDG de FTX a les mains pleines

John Ray, qui a remplacé Bankman-Fried en tant que PDG pour superviser la réhabilitation de FTX, tente de récupérer les fonds que les déposants de l’échange de crypto-monnaie ont perdus lorsque la société s’est effondrée en novembre.

En décembre de l’année dernière, Bankman-Fried a été inculpé de huit chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude, pour lesquels il a plaidé non coupable. Deux de ses acolytes chez FTX ont plaidé coupables à des accusations de fraude et collaborent avec les autorités fédérales.

En outre, les procureurs ont saisi près de 6 millions de dollars d’actifs sur des comptes Silvergate Bank et 50 millions de dollars supplémentaires sur un compte Moonstone Bank. Des montants non divulgués ont été saisis sur les comptes Binance et Binance.US, révèlent des documents judiciaires.

La propriété des actions Robinhood saisies, estimées à environ 525 millions de dollars, a été contestée par Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto-monnaie insolvable BlockFi.

Donateurs de caution anonymes SBF

En décembre, Bankman-Fried a été arrêté pour fraude et libéré sous caution de 250 millions de dollars en attendant son procès. Il a nié le détournement des avoirs des clients.

Un rapport d’initié ultérieur a indiqué que deux personnes anonymes ont collecté environ 700 000 $ pour la caution de SBF. Une personne a offert 200 000 $, tandis que l’autre a obtenu un financement de 500 000 $.

Le tribunal a retenu les noms de ces personnes lorsque les avocats de SBF ont exprimé des craintes pour leur sécurité.

Bankman-Fried a déclaré dans un récent article de blog qu’il avait « proposé de faire don de la quasi-totalité de mes actions personnelles Robinhood aux clients ».

Les autorités fédérales affirment que les actions de Robinhood ont été achetées avec de l’argent des consommateurs volé.

En mai 2022, SBF a acquis 7,8% de la société par l’achat d’actions de la plateforme financière. De plus, il était l’unique propriétaire et administrateur des actions acquises via Emergent Fidelity Technologies.

Pendant ce temps, le DOJ a lancé une enquête sur la disparition de 370 millions de dollars d’actifs FTX quelques heures après le dépôt de bilan de la bourse.

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