Les autorités guernésiennes confisquent 11,4 millions de dollars associés à la fraude OneCoin, surnommée « Cryptoqueen »
Chapô : Les autorités de Guernesey ont saisi 11,4 millions de dollars liés à l'escroquerie OneCoin, une des plus importantes fraudes cryptographiques. Cette confiscation fait suite à une ordonnance de la Cour royale en vertu des lois locales sur les produits du crime. Bien que cette récupération soit significative, elle met en lumière les défis persistants liés à la restitution d'actifs dans des cas similaires.
Les autorités de Guernesey confisquent 11,4 millions de dollars associés à OneCoin
Les autorités locales de Guernesey ont effectué une saisie significative, confisquant 11,4 millions de dollars (9 millions de livres sterling) d'actifs liés à l'escroquerie OneCoin, qui est considérée comme l'une des plus grandes fraudes cryptographiques jamais enregistrées.
La décision a été prise par la Cour royale, qui a confirmé une ordonnance de confiscation demandée par les autorités allemandes dans le cadre d'un processus légal basé sur les lois guernesiaises relatives aux produits du crime. Ces lois ont été mises à jour en 2024 pour mieux gérer les biens saisis.
Des actifs non divulgués mais estimés à près de 9 millions de livres sterling
La saisie a été effectuée sur un compte bancaire chez RBS International, sous le nom d'Aquitaine Group Limited, mais il n'a pas encore été précisé si d'autres actifs liés à OneCoin sont toujours sous enquête.
Aucune nouvelle accusation criminelle n'a été annoncée suite à cette saisie.
L'histoire tumultueuse derrière l'escroquerie OneCoin et Ruja Ignatova
Le projet OneCoin, dont Ruja Ignatova était la figure emblématique au milieu des années 2010, a suscité beaucoup d'engouement malgré l'absence d'une blockchain fonctionnelle. Lorsque des enquêtes ont commencé en 2017 et que les régulateurs se rapprochaient du groupe frauduleux, Ignatova a disparu juste avant que les accusations américaines ne soient révélées.
Depuis lors, plusieurs juridictions ont engagé des enquêtes approfondies pour retracer plusieur milliards perdus dans cette fraude. Des personnalités notables liées au projet font face aux poursuites judiciaires tant aux États-Unis qu'en Europe.
En 2022, le FBI a ajouté Ruja Ignatova sur sa liste des dix fugitifs les plus recherchés tandis qu'Europol l'a également inscrite parmi ses personnes les plus recherchées.
Les défis persistants concernant la récupération d'actifs dans la fraude cryptographique
Malgré la saisie récente en Guernesey représentant seulement « environ 0,2% » des pertes totales subies par OneCoin selon Ohad Shperling, PDG d'IronBlocks. cela souligne combien il reste difficile pour les autorités de récupérer complètement ces actifs frauduleux.
« Les acteurs illicites contrôlent toujours des dizaines de milliards de dollars en crypto », explique Shperling. Il ajoute que lorsque ces suspects ne sont pas détenus ou lorsqu'il faut obtenir leurs clés privées pour accéder aux fonds volés ou saisir ceux-ci lors d'échanges centralisés ; cela complique davantage le travail légal nécessaire pour récupérer ces investissements perdus.
Shperling note également que « les techniques améliorant la confidentialité » utilisées par certains fraudeurs rendent toute tentative future encore plus complexe.
Néanmoins, il y voit aussi un potentiel optimiste grâce aux avancées technologiques permettant potentiellement une détection précoce et efficace des activités frauduleuses avant qu'elles ne prennent une ampleur catastrophique comme celle observée avec OneCoin.
Ce développement récent interpelle non seulement sur l'efficacité actuelle du système judiciaire face aux arnaques modernes mais aussi sur ce qui pourrait être mis en place pour éviter que cela ne se reproduise.
