Les autorités indiennes débloquent les comptes de Wazirx
L’échange de crypto Wazirx a déclaré que ses comptes bancaires avaient été dégelés par la Division de l’application (ED) en Inde.
Les comptes avaient auparavant été gelés en raison d’une enquête lancée par l’agence fédérale sur 16 entreprises de technologie financière et de demandes de prêt instantanées.
L’enquête
Lundi, l’échange cryptographique indien Wazirx a annoncé que l’agence de renseignement économique et d’application de la loi du gouvernement indien appelée Enforcement Division (ED) avait dégelé les comptes bancaires de l’entreprise.
Selon la société, l’ED avait lancé une enquête axée sur 16 demandes de prêt instantané et sociétés fintech en raison desquelles les comptes avaient été gelés en premier lieu.
Wazirx a précisé qu’il n’était associé à aucune des applications de prêt instantané ou entités fintech qui avaient fait l’objet de l’enquête de l’ED.
Mais, l’échange de crypto a révélé que certaines de ces sociétés avaient utilisé sa plateforme de trading, ce qui l’a également ciblée.
Il a été révélé par l’échange cryptographique indien qu’il avait coopéré avec les enquêteurs lors de l’enquête et leur avait fourni tous les documents, informations et détails nécessaires sur les entreprises qui avaient utilisé sa plate-forme.
Gel de compte
L’échange crypto a déclaré que sa coopération active avec ED et grâce à ses contrôles anti-blanchiment d’argent (AML), les comptes suspects avaient été bloqués.
Par conséquent, cela a incité ED à débloquer ses comptes. Il a en outre ajouté que Wazirx était désormais libre de poursuivre normalement ses opérations bancaires.
L’annonce du gel des comptes bancaires de Wazirx a été faite début août par la Direction de l’application (ED).
L’agence fédérale avait expliqué que cette décision était conforme à son enquête sur le blanchiment d’argent.
Il sondait les sociétés financières non bancaires (NBFC), ainsi que leurs partenaires fintech en raison de leurs pratiques de prêt considérées comme prédatrices et contraires aux directives de la Reserve Bank of India (RBI).
Les révélations
Lundi, Wazirx a révélé qu’une enquête interne approfondie avait été menée et qu’elle avait révélé que la plupart des informations recherchées par l’ED avaient déjà été identifiées par l’échange cryptographique.
Il a déclaré que Wazirx avait déjà qualifié les informations de suspectes et qu’il avait bloqué ces comptes entre 2020 et 2021.
Cela avait montré que ses mesures de sécurité et ses procédures de vérification étaient assez solides et qu’il n’était impliqué dans aucune pratique illicite.
En conséquence, l’agence fédérale est allée de l’avant et a dégelé ses comptes bancaires. Outre Wazirx, une autre société avait vu ses comptes bancaires gelés par ED.
Il s’agissait de la plateforme de crypto-trading Vauld, soutenue par Peter Thiel, et ses actifs d’une valeur de 46 millions de dollars avaient été gelés par l’agence fédérale.
Coinswitch Kuber était également un autre échange crypto qu’ED avait recherché au mois d’août. Mais, son directeur général avait précisé que ce n’était pas à cause d’enquêtes sur le blanchiment d’argent.
Cela montre que les autorités de régulation et les agences deviennent plus proactives dans l’espace cryptographique afin de minimiser le risque d’activités illicites.
