Les autorités néerlandaises arrêtent un suspect dans l'arnaque au jeu en ligne ZKasino

  • Date : 29 avril
  • Suspect arrêté et actifs confisqués (11,4 millions d'euros)
  • Enquête sur les activités frauduleuses de ZKasino
  • Rumeurs sur l'identité du suspect

Le 29 avril, les forces de l'ordre néerlandaises ont arrêté un homme soupçonné d'être lié aux activités frauduleuses associées à la plateforme de jeu en ligne ZKasino.

Au cours de l'opération, les autorités ont confisqué des actifs évalués à environ 11,4 millions d'euros (12,2 millions de dollars), notamment des cryptomonnaies, des biens immobiliers et des véhicules de luxe.

Les autorités néerlandaises saisissent des millions d'actifs

Les autorités néerlandaises arrêtent un suspect dans l'arnaque au jeu en ligne ZKasino

Selon un rapport du Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD), l'homme de 26 ans a été arrêté parce qu'il était soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent en relation avec cette escroquerie, qui aurait escroqué des victimes dans le monde entier de plus de 30 millions de dollars. crypto-monnaie.

Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté à la suite d'une enquête sur les activités de ZKasino qui a débuté le 25 avril après la publication de rapports sur la plateforme de médias sociaux X et de renseignements recueillis par les services du FIOD.

La plateforme, qui se présentait comme une plateforme de jeu fonctionnant sur la technologie blockchain, a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements substantiels dans les 30 jours qui n'ont pas été tenues.

Le rapport du FIOD a mis en lumière les moyens utilisés par les auteurs présumés, suggérant qu'il s'agissait d'un « coup de tapis ». Selon les autorités néerlandaises, le contrat intelligent de la plateforme faisait allusion à un plan délibéré visant à retenir les rendements des investisseurs.

Les autorités ont perquisitionné une propriété liée au suspect, saisissant des supports de données numériques et des biens évalués à plus de 11,4 millions d'euros. Parmi les biens confisqués figuraient des voitures de luxe, des biens immobiliers et diverses crypto-monnaies.

Après son arrestation, le suspect a été présenté à un magistrat, qui a prolongé sa détention de quatorze jours pour permettre une enquête plus approfondie.

L’arnaque ZKasino

La plateforme a été lancée le 20 avril et a attiré 10 000 investisseurs qui ont apporté plus de 10 515 ETH. Le 20 avril, une transaction en chaîne a révélé que ZKasino transférait la totalité des 10 515 ETH vers le protocole de jalonnement du Lido, suscitant l'inquiétude des investisseurs.

Les utilisateurs ont également observé des changements sur le site Internet de la plateforme, notamment la suppression d'une déclaration assurant aux investisseurs le retour de l'ETH. Ajoutant aux soupçons, ZKasino a affirmé dans un article sur X en mars avoir clôturé avec succès un cycle d'investissement de série A évalué à 350 millions de dollars, avec le soutien de l'échange crypto MEXC et de la société de capital-risque Big Brain Holdings, entre autres. Big Brain Holdings a investi dans le projet @zigzagexchange en 2022, ce qui a ensuite entraîné pour nous des pertes financières. Certains des anciens fondateurs de ce projet font désormais partie de l'équipe @ZKasino_io, qui semble frauduleuse.

Nous n’avons jamais investi dans ZKasino…

– Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 avril 2024

Cependant, Big Brain Holdings a précisé plus tard qu'il n'avait pas investi dans ZKasino et l'a décrit comme potentiellement frauduleux, malgré la réception d'une offre de distribution de jetons de la plateforme.

Pendant ce temps, bien que l'identité du suspect reste non vérifiée, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir de l'utilisateur pseudonyme de Derivatives Ape, comme indiqué dans un article du 3 mars sur X par l'analyste crypto FatMan.

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