Les autorités perquisitionnent des sites présumés de cyberarnaque au Cambodge
Un nouveau type de fraude en ligne émanant d’ateliers clandestins frauduleux en Asie du Sud-Est fait face à sa première répression majeure. Les autorités cambodgiennes ont intensifié les raids sur les complexes présumés héberger des travailleurs se livrant à des fraudes en ligne, saisissant des ordinateurs. Et Apple a retiré de son App Store deux applications commerciales populaires que des groupes cybercriminels au Cambodge, au Laos et au Myanmar ont utilisées pour escroquer les gens.
Les mouvements sont susceptibles de perturber – peut-être seulement temporairement – l’escroquerie mondiale lucrative connue sous le nom de « boucherie de porcs ». Nommée d’après son analogie avec un agriculteur engraissant un porc avant de l’abattre, la fraude consiste à convaincre les gens de déposer de plus en plus d’argent sur de fausses plateformes en ligne contrôlées par des escrocs. Une fois que les cibles deviennent incapables ou refusent de déposer plus de fonds, elles sont informées qu’elles ont perdu l’accès à leur argent et ne peuvent le récupérer qu’en déposant plus d’argent ou en payant des frais élevés, un processus qui aggrave leurs pertes.
Comme ProPublica l’a rapporté dans une enquête du 13 septembre, les escroqueries à l’abattage de porcs ont été alimentées par la traite des êtres humains. Des travailleurs de toute l’Asie sont amenés à se rendre au Cambodge, au Laos ou au Myanmar pour des emplois apparemment bien rémunérés qui les piègent à la place dans des ateliers clandestins d’escroquerie gérés par des syndicats criminels chinois. Ceux qui résistent aux directives de se livrer à la fraude en ligne sont battus, privés de nourriture ou pire.
MetaTrader permet aux clients d’accéder à divers courtiers en ligne pour négocier des devises étrangères et d’autres instruments financiers. Cependant, MetaQuotes, la société basée à Chypre à l’origine de l’application, permet aux maisons de courtage avec lesquelles elle passe un contrat de sous-licencier le logiciel MetaTrader à d’autres maisons de courtage avec peu de vérifications pour garantir la légitimité des opérations sous-licenciées. Cela a permis aux escrocs d’utiliser MetaTrader comme façade pour des sites Web frauduleux.
MetaQuotes n’a pas non plus répondu, mais un représentant a déclaré au site Web d’informations commerciales Finance Magnates que la société avait reçu une lettre d’Apple le 23 septembre indiquant que ses applications ne respectaient pas les directives d’examen de l’App Store.
La coopération des plateformes technologiques est l’un des volets d’une stratégie en plusieurs étapes pour lutter contre les escroqueries, selon Vitit Muntarbhorn, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme au Cambodge. Un autre volet – une application de la loi plus agressive – commence enfin à se produire au Cambodge, où les autorités ont intensifié leurs efforts pour réprimer les syndicats criminels qui commettent les escroqueries.
Depuis la mi-septembre, des descentes de police dans au moins trois villes cambodgiennes ont libéré des milliers de travailleurs de bâtiments où ils auraient été détenus contre leur gré, selon des communiqués de presse et des dépêches locales. La répression a fait suite à une escalade de la pression diplomatique et à un examen minutieux de la part de la presse locale et internationale, y compris ProPublica.
À Sihanoukville, une ville côtière du Cambodge qui est devenue la capitale de facto de la fraude en ligne du pays, les autorités provinciales ont décrit avoir trouvé près de 2 000 travailleurs étrangers de 11 pays lorsqu’elles ont inspecté seulement quatre complexes soupçonnés de traite des êtres humains, de détention illégale, de torture ou d’autres crimes.. Les autorités ont identifié des personnes originaires de Chine, du Vietnam, de Malaisie, d’Indonésie, d’Inde, du Bangladesh et d’autres pays voisins, ainsi que d’aussi loin que la Russie. La plupart ont été libérés mais ont été condamnés à une amende pour avoir travaillé au Cambodge sans permis ou envoyés dans un centre de détention pour immigrés en vue de leur expulsion. Des raids similaires sont en cours.
Les complexes parsemaient la ville, y compris certains endroits importants comme un bâtiment en face de l’ambassade d’Australie.
similaires aux endroits visités par ProPublica en mai où des travailleurs ont allégué des détentions illégales et des tortures.
Les inspections coordonnées sont un grand pas en avant par rapport à la réponse précédente du gouvernement cambodgien. Les autorités avaient auparavant passé des mois à nier les allégations de traite d’êtres humains liées à des groupes cybercriminels au Cambodge. Lorsque des travailleurs victimes de la traite se sont plaints, la police a parfois secouru des travailleurs individuels, même s’ils ont parfois fait des déclarations minimisant les récits des victimes.
Le changement est perceptible. Le 29 septembre, le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a publiquement reconnu le problème, déclarant « ne laissez pas le Cambodge devenir un paradis du crime, un lieu de blanchiment d’argent, un lieu de trafic d’êtres humains », selon VOD. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a déclaré lors d’un point de presse du 22 septembre que les autorités cambodgiennes et vietnamiennes avaient sauvé plus de 1 000 citoyens vietnamiens qui avaient été amenés à travailler illégalement au Cambodge. Jake Sims, directeur national au Cambodge pour International Justice Mission, une organisation non gouvernementale qui aide à secourir des personnes prises au piège dans des ateliers clandestins frauduleux, a salué les efforts déployés pour mettre fin à ce qu’il a appelé le « phénomène de l’escroquerie ». Sims a déclaré que davantage d’actions étaient nécessaires pour tenir les auteurs responsables et prendre soin des victimes, et il a averti que la tâche deviendrait plus difficile à mesure que les groupes criminels déplaceraient leurs opérations vers des régions plus éloignées.
Certains des travailleurs ont été transférés dans des zones reculées à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, selon trois personnes qui ont été impliquées dans le sauvetage de victimes de la traite des êtres humains dans des complexes frauduleux au Cambodge ces derniers mois. L’une des trois coordonnées partagées fournies par une personne qui a été relocalisée de Sihanoukville, qui correspondait à cette description. Le Myanmar, où les bouleversements à la suite d’un coup d’État militaire ont créé une opportunité pour les syndicats criminels de se développer, est également en train de devenir une destination pour la relocalisation des opérations d’escroquerie.
« Cela soulève évidemment des inquiétudes que ces personnes réduites en esclavage soient simplement déplacées à travers le pays plutôt que d’être libérées », a déclaré Naly Pilorge, directeur de la sensibilisation pour Licadho, une organisation cambodgienne de défense des droits de l’homme qui a également vu des signes que les opérations d’escroquerie se délocalisent vers les zones rurales. Elle a dit qu’il n’y a qu’une seule chose que le monde doit savoir sur l’industrie de l’escroquerie qui a pris racine dans son pays : « Cela doit cesser complètement. »
