Binance condamnée à une amende de 4,3 milliards de dollars pour avoir enfreint les lois américaines

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a accepté une énorme amende de 4,3 milliards de dollars pour avoir reconnu sa culpabilité d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions. L'un des plus grands règlements criminels jamais enregistrés dans l'histoire américaine a été conclu vendredi lorsque le juge de district américain Richard Jones a approuvé cet accord, selon Bloomberg.

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a admis qu'il avait sciemment laissé le Hamas et d'autres groupes terroristes effectuer des transactions sur sa plateforme, l'exposant ainsi à l'exploitation et aux abus du système financier. Ces accusations font suite à une enquête prolongée menée par les procureurs et les régulateurs américains qui accusaient l'échange d'activités illégales en Amérique et d'évasion de la supervision.

Dans le cadre de l'accord, une autre organisation surveillerait également si Binance respectait l'accord pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Bien que personne n'ait été désigné comme contrôleur, on pense que Sullivan & Cromwell, un cabinet d'avocats basé à New York, assumera ce rôle.

hui. Il a également mentionné que l'entreprise était satisfaite des progrès réalisés dans l'amélioration de ses capacités de conformité au cours de ces quelques années.

La bourse était consciente de ses obligations en vertu des lois américaines, mais le juge Jones a noté que la société les ignorait toutes par égoïsme. Il a déclaré que l'objectif principal était d'empêcher Binance et d'autres sociétés similaires de s'impliquer dans de telles actions à l'avenir et de protéger leurs clients.

Binance fait face à un avenir incertain

Zhao, qui a créé Binance en 2017 et est devenu l'une des personnes les plus riches en cryptographie, a également plaidé coupable aux allégations, et il a accepté une amende de 50 millions de dollars. En outre, il a démissionné de son poste de PDG de Binance et un chef par intérim a été nommé. Zhao ne sera probablement pas condamné à plus de 18 mois d'emprisonnement, même s'il aurait pu écoper jusqu'à 10 ans. Sa sentence sera prononcée en avril.

Cet accord constitue un revers majeur pour Binance, qui fait l'objet d'une inspection réglementaire et de pressions croissantes de la part de toutes les régions du monde. L'échange a été interdit ou limité par différents pays comme le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, le Canada, etc. Les clients et les sociétés rivales ont poursuivi l'échange pour de nombreuses réclamations telles que le trucage du marché, la fraude et le vol.

La bourse prétend compter plus de 170 millions d’utilisateurs et gère un volume de transactions quotidien supérieur à 9 milliards de dollars. Il fournit divers services allant du trading au comptant et à terme, aux prêts peer-to-peer et à la finance décentralisée jusqu'aux jetons non fongibles. De plus, Binance Coin (BNB), la propre blockchain et monnaie numérique de Binance, est classée troisième en termes de capitalisation boursière.

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