Le jury déclare le fondateur de Bitcoin Fog Crypto Mixer coupable de blanchiment d'argent

  • Le fondateur de Bitcoin Fog est déclaré coupable de blanchiment d'argent par un tribunal américain
  • Sterlingov nie être l'opérateur du service et prévoit de faire appel
  • Les preuves révèlent que Bitcoin Fog a blanchi des centaines de millions provenant du dark web
  • Un autre fondateur de crypto-mixer, Roman Storm, doit affronter un procès en septembre 2024

Roman Sterlingov est l'individu le plus récent à avoir été victime d'une répression du gouvernement des États-Unis contre les services illégaux de mixage de cryptomonnaies. Mais ses avocats ne se contentent pas de ce verdict.

Le fondateur de Bitcoin Fog, un important service de mixage de cryptomonnaies d'une valeur de 400 millions de dollars, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent par un tribunal de district des États-Unis, mardi 12 mars. Cette condamnation est considérée comme la dernière victoire dans la répression du gouvernement américain contre les mixeurs de cryptomonnaies et leurs fondateurs..

Le jury déclare le fondateur de Bitcoin Fog Crypto Mixer coupable de blanchiment d'argent

Roman Sterlingov, 35 ans, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une société de transfert d'argent sans licence, de complot de blanchiment d'argent et de violations de la loi sur les émetteurs d'argent du DC.

Néanmoins, Sterlingov a insisté tout au long du procès sur le fait qu'il n'était qu'un utilisateur du service et non son opérateur. Son avocat, Tok Ekeland, a déclaré dans un article du 12 mars qu'il avait demandé à son équipe juridique de faire appel de ce verdict.

Sur la base des preuves présentées lors de ce procès, Sterlingov a exploité Bitcoin Fog entre octobre 2011 et avril 2021, qui agissait comme un service de blanchiment d'argent pour les « criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l'ordre ».

Ce service a déplacé plus de 1,2 million de Bitcoins (BTC) au cours d'une décennie d'exploitation, soit une valeur de plus de 400 millions de dollars au moment de ces transactions. Notamment, la plupart des crypto-monnaies traitées provenaient de marchés du darknet liés à la fraude informatique, aux stupéfiants et au vol d'identité, comme l'a expliqué le gouvernement. Malheureusement, il a également été découvert que Bitcoin Fog avait servi des distributeurs de matériel pédopornographique.

Les preuves étaient accablantes

Les preuves utilisées pour condamner Sterlingov ont révélé que la plupart des crypto-monnaies déposées sur ses comptes d’échange de crypto-monnaie provenaient de « clusters Bitcoin » liés à Bitcoin Fog.

Selon Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS)  :

« Les preuves présentées au procès ont clairement montré que l'accusé avait blanchi des centaines de millions de fonds illicites du dark web via Bitcoin Fog dans le but de dissimuler l'origine de ces fonds. »

Il est intéressant de noter que la procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré que la division « s'engage à démasquer et à poursuivre en justice ceux qui utilisent la technologie pour cacher leurs crimes, aussi sophistiqué soit-il ».

Un témoin professionnel dans cette affaire, JW Verret, s'est également engagé à apporter son aide dans le processus d'appel de Sterlingov. Verret a longtemps insisté sur le fait que les analyses médico-légales en chaîne utilisées pour accuser Sterlingov étaient erronées.

Verret commente :

« Le procès a duré quatre semaines. J'ai témoigné pendant une journée entière et j'ai travaillé sur le dossier pendant un an. Le verdict, rendu le 12 mars, était « coupable ». Ils le répètent quatre fois à la lecture des quatre chefs d’accusation. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La seule façon pour mon cerveau de traiter cela est de se concentrer sur des stratégies d’appel.

Le jury a accordé la confiscation des actifs saisis dans le mélangeur cryptographique, qui consistent en 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en différents cryptos détenus dans un compte Kraken saisi.

Selon le jury, les chefs d'accusation les plus graves, notamment le blanchiment d'argent et le complot de blanchiment d'argent, sont chacun passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que les deux autres chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison. Dans ce contexte, le prononcé de la peine est prévu le 15 juillet.

Un autre fondateur confronté à un procès

Un autre fondateur de crypto mixer devrait être jugé plus tard cette année. Le gouvernement américain s’est efforcé ces dernières années de lutter contre les activités criminelles gratuites dans le secteur de la cryptographie, qui ont fait perdre aux investisseurs une grande partie de leur argent.

Le co-fondateur du mélangeur controversé de crypto-monnaie Tornado Cash, sanctionné en août 2022, Roman Storm, devrait faire face à un procès pénal en septembre 2024.

Dans ce contexte, le cofondateur de Tornado Cash fait face à trois accusations : complot en vue de blanchir de l’argent, complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et complot en vue d’exploiter une société de transfert d’argent sans licence.

Il a plaidé non coupable de toutes ces accusations.

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