XREX joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude à Taiwan  : les actifs cryptographiques frauduleux sont restitués sans accusé connu


La prévalence des investissements en cryptomonnaies et de la fraude financière pose des défis importants aux victimes, les laissant souvent incapables de récupérer les actifs fraudés, même une fois les cas résolus. Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire, le Bureau d'enquête criminelle (CIB) de Taiwan, la Fondation pour la réforme judiciaire (JRF) et l'institution financière blockchain XREX ont réussi à réprimer une affaire de fraude à la cryptomonnaie, marquant ainsi une étape juridique remarquable dans l'histoire judiciaire de Taiwan.

À l'aide d'outils avancés de renseignement sur la blockchain et de technologies de suivi en chaîne, les départements de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de sécurité de l'information de XREX ont prouvé le flux de fonds illicites et les propriétaires d'actifs de crypto-monnaie, même en l'absence de suspects ou d'accusés identifiables, contribuant ainsi à la loi de Taiwan. les organismes chargés de l'application des lois à restituer l'Ether (ETH) fraudé à la victime.

La particularité de cette enquête réside dans les éléments suivants :

XREX joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude à Taiwan  : les actifs cryptographiques frauduleux sont restitués sans accusé connu

  • L'attaquant a hameçonné la victime taïwanaise alors qu'elle utilisait le portefeuille décentralisé MetaMask, ce qui a entraîné le vol de son ETH dans le portefeuille. Étant donné que MetaMask est un portefeuille autonome et décentralisé, il n'y avait aucun service client pour aider la victime
  • L’agresseur appartenait probablement à une organisation criminelle étrangère. Les forces de l'ordre taïwanaises n'ont pas pu connaître l'identité de l'agresseur lors du traitement de cette affaire. L’accusation manquait donc de suspect
  • L'attaquant a déplacé les actifs de crypto-monnaie volés vers un compte auprès d'OKX, une bourse qui opère en dehors de la juridiction taïwanaise
  • Plusieurs parties ont collaboré pour saisir la quasi-totalité des avoirs illicites et les restituer à la victime

La victime, M. Wan, est un commerçant professionnel et est actif dans les communautés de crypto-monnaie.

« Je ne m'attendais pas à ce que le groupe de fraude usurpe l'identité d'une » interview médiatique « de Forbes pour hameçonner et envoyer des pages Web contenant des programmes malveillants afin de voler mes actifs en crypto-monnaie, le tout sous couvert de remplir des informations sur le site Web », a déclaré Wan. « J'apprécie l'aide et le soutien de la CIB, de Miffy Chen, l'avocate du JRF, de XREX, d'OKX et de SlowMist. J'espère que mon cas pourra servir d'avertissement et convaincre les forces de l'ordre que les cas de fraude impliquant de tels portefeuilles décentralisés en dehors de notre juridiction peuvent être traités et résolus.

ETH volé.

Selon les politiques de conformité d'OKX, ils ne peuvent mettre en œuvre qu'une saisie temporaire de 72 heures, pendant laquelle les forces de l'ordre taïwanaises doivent intervenir.

L'analyse en chaîne a suivi les actifs pontés jusqu'au portefeuille de l'attaquant, puis vers OKX.

Miffy Chen de JRF a aidé à organiser et à compiler des documents détaillant le flux de la cryptomonnaie, à aider la victime à déposer un rapport et à coopérer avec la CIB et les procureurs pour demander au tribunal une décision de saisie.

Mais comment les fonds peuvent-ils être légalement restitués à la victime si l’affaire n’a pas d’accusé ?

Pour résoudre les problèmes de procédure liés à la loi, les forces de l’ordre ont demandé l’intervention d’un tiers professionnel et neutre. XREX, une bourse internationale de crypto-monnaie, a joué un rôle clé dans la vérification de la propriété de M. Wan sur le portefeuille attaqué, ainsi que dans la revérification des détails du flux de crypto-monnaie. Les équipes de sécurité et AML de XREX ont utilisé TRM Labs et MistTrack de SlowMist pour analyser de manière croisée les flux d'actifs de la blockchain et identifier les flux de fonds, en soumettant un rapport complet sur les flux de crypto-monnaie avec des preuves fiables.

Chen a déclaré : « Cette affaire repose sur la confiance mutuelle de plusieurs agences pour agir rapidement et efficacement. Cela a démontré que même si les criminels ont transféré les actifs volés vers des bourses étrangères, les actifs peuvent toujours être suivis et récupérés. Cette affaire constitue un grand encouragement pour toutes les unités chargées de l'application des lois et les experts impliqués. J’espère que ce cas sans précédent n’est pas seulement un coup de chance, mais une référence importante pour les cas futurs. »

Le responsable de l'affaire, le détective Hsieh Rui Xuan du Sixième Corps d'Investigation de la CIB, a fait remarquer : « Les syndicats d'arnaques étendent leur portée à l'échelle mondiale grâce à Internet et aux technologies émergentes comme la technologie blockchain. C’est devenu un problème social sérieux à Taiwan. Même si la capacité de Taiwan à lutter contre la criminalité à l'étranger reste limitée, la saisie et la restitution des produits frauduleux revêtent une importance considérable pour les victimes.

Il a ajouté que même si les forces de l’ordre continuent d’améliorer les techniques de traçage des cryptomonnaies, cela doit se faire dans le respect des contraintes réglementaires existantes.

« J'espère que cette affaire constituera une base importante, non seulement pour saisir à distance les actifs de crypto-monnaie, mais également pour promouvoir la collaboration entre les forces de l'ordre et les experts en blockchain, en droit et en cybersécurité afin de lutter contre l'utilisation abusive de la technologie blockchain à des fins frauduleuses », a déclaré Hsieh..

Sun Huang, directeur de la sécurité et directeur général de XREX, possède plus de 15 ans d'expérience internationale en cybersécurité et possède des capacités offensives et défensives reconnues mondialement. Il a déclaré : « Cette coopération avec les forces de l’ordre met en évidence à quel point il est plus difficile de blanchir de l’argent via un réseau blockchain transparent et ouvert. Toutes les transactions sont enregistrées en permanence sur la chaîne et ne peuvent être falsifiées ou effacées. La difficulté actuelle réside dans l’introduction et l’utilisation efficace des outils de suivi et d’analyse de la blockchain. Nous pensons que XREX est déjà un leader à cet égard et peut être un partenaire de confiance des forces de l'ordre.

XREX a intégré des technologies d'analyse de blockchain de premier plan et des outils de surveillance tels que la société de portefeuille de JPMorgan, TRM Labs, CipherTrace, Chainalysis et MistTrack de Mastercard. XREX continue de s'acquitter de sa responsabilité sociale d'entreprise en participant aux enquêtes visant à analyser les flux de devises illégaux, à révéler les tactiques d'escroquerie et à produire des rapports médico-légaux, à titre bénévole.

XREX est également la première entreprise de Taiwan à être auditée par la British Standards Institution, obtenant la dernière version de la certification ISO/IEC 27001 :2022 du système de gestion de la sécurité de l'information. XREX Taiwan figure sur la liste de la Commission de surveillance financière des fournisseurs de services d'actifs virtuels qui ont rempli des déclarations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Sun Huang a exhorté : « Tous les utilisateurs de crypto-monnaie doivent être vigilants et prudents lors de la vérification. Si une personne est victime d'une escroquerie, des mesures immédiates doivent être prises, comme transférer des actifs vers un nouveau portefeuille, déposer un rapport dès que possible et conserver les preuves. Tout cela contribue à réduire les pertes. Veillez à éviter les escroqueries ultérieures ciblant les victimes et prétendant qu'elles peuvent aider à récupérer leurs avoirs. Demandez toujours l’aide d’opérateurs qualifiés et d’organismes chargés de l’application de la loi.

XREX, cofondée par Wayne Huang, expert en cybersécurité de renommée internationale, est la première société de crypto-monnaie à Taiwan à obtenir une approbation de principe pour une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et a finalisé l'anticipation -déclarations de blanchiment d'argent à la Commission de surveillance financière. Son prédécesseur, la startup de logiciels de sécurité Armorize, est spécialisée dans l'analyse des vulnérabilités et les attaques réseau avancées contre les menaces persistantes (APT).

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XREX est une institution financière basée sur la blockchain qui travaille avec les banques, les régulateurs et les utilisateurs pour redéfinir ensemble le secteur bancaire. Nous fournissons des services bancaires de niveau entreprise aux petites et moyennes entreprises (PME) présentes sur les marchés émergents ou traitant avec eux, ainsi que des services financiers adaptés aux novices aux particuliers du monde entier.

Fondée en 2018 et opérant à l'échelle mondiale sous plusieurs licences, XREX propose une suite complète de services tels que la conservation d'actifs numériques, le portefeuille, le paiement transfrontalier, la conversion fiat-crypto, l'échange de cryptomonnaie, la gestion d'actifs et les rampes d'accès à la monnaie fiduciaire.

Partageant la responsabilité sociale de l’inclusion financière, XREX exploite les technologies blockchain pour promouvoir la participation financière, l’accès et l’éducation.