Le fondateur taïwanais de Crypto Exchange accusé de fraude de 10 millions de dollars

David Pan, le fondateur de l'échange crypto taïwanais ACE, aux côtés de six autres suspects, a été inculpé par les procureurs de fraude et de blanchiment d'argent. Selon le communiqué de presse officiel, un tribunal a prononcé la confiscation des biens de Pan.

L'enquête sur la fraude cryptographique se termine par une mise en accusation et une saisie d'actifs

En janvier 2024, la nouvelle a éclaté selon laquelle l’un des plus grands échanges cryptographiques de Taïwan faisait l’objet d’une enquête policière pour fraude présumée. L'enquête a dévoilé un stratagème « bien organisé » mis en place par les fondateurs de la bourse ACE, David Pan et Lin Nam, pour « tromper » les victimes en les incitant à investir dans des monnaies virtuelles sans valeur.

La police a effectué des descentes dans plus de 15 sites, dont le siège de l'ACE, et a arrêté 14 personnes, dont Pan et Lin, dans le cadre de l'enquête. En outre, plus de 200 millions de dollars NT, soit une valeur de 6,4 millions de dollars, ont été saisis lors des raids.

L'enquête sur les soupçons de blanchiment d'argent et de fraude visant ACE et la société dans laquelle elle investit, Fu Hai Digital Innovation Company, s'est poursuivie. En conséquence, les procureurs du bureau du procureur du district de Taichung ont inculpé Pan et six autres suspects cette semaine.

Les prévenus sont accusés de violation de l'ordonnance sur la prévention du crime organisé, de fraude aggravée et de blanchiment d'argent. Le communiqué de presse indique que 162 victimes ont été touchées et que l'argent perdu dans la fraude s'élève à plus de 340 millions de dollars NT, soit une valeur d'environ 10,7 millions de dollars.

Les procureurs ont demandé au tribunal taïwanais de considérer que « les circonstances du crime sont importantes et que la malveillance est grave ». En conséquence, un juge a approuvé la saisie des biens des sept accusés.

Environ 3,48 millions de dollars NT en crypto ont été saisis, ainsi que 27,5 millions de dollars NT en biens immobiliers, 140 000 dollars NT en dépôts et 485 000 dollars NT en espèces. Le montant total saisi s'élève à plus de 31,6 millions de dollars NT.

Toile de mensonges et réponse d'ACE

Les procureurs ont constaté que les accusés se livraient à « des transactions de monnaie virtuelle hors ligne et de gré à gré via l'application « Alfred Wallet » ».

Selon le communiqué de presse, Fu Hai a créé le portefeuille Alfred et a proposé la carte A+, qui a été utilisée à des fins frauduleuses. Les cartes à valeur stockée en monnaie virtuelle ont été vendues en coopération avec de faux groupes d'investissement en ligne qui en faisaient la promotion.

Avec l’aide des groupes de médias sociaux, les fraudeurs ont encouragé et exagéré l’investissement dans les monnaies virtuelles, car les cryptomonnaies « pourraient générer des rendements considérables ». De plus, ils ont encouragé l’achat de jetons TIDE auprès de revendeurs spécifiques.

Selon l'enquête, l'accusé a profité de la croyance largement répandue selon laquelle les magasins physiques sont plus dignes de confiance. En conséquence, ils ont exhorté les victimes à acheter leurs jetons dans les magasins locaux autorisés à exploiter le portefeuille Alfred de Fu Hai.

Le personnel du magasin aiderait les victimes à utiliser la carte A+ pour stocker leurs jetons dans le portefeuille Alfred. Cependant, les prévenus ont utilisé le « mode de fonctionnement » de l’application pour gérer les portefeuilles. Grâce à cette méthode, « le transfert des flux de devises ne pourrait pas être publiquement interrogé dans le grand livre de la blockchain ».

Par la suite, le système a été utilisé pour manipuler les adresses des portefeuilles des utilisateurs et contrôler les fonds depuis le backend. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, les membres du groupe frauduleux trouvaient des excuses telles que « mauvaises commandes » et « problèmes de compte » ou refusaient de donner leurs raisons.

Suite à l'acte d'accusation, ACE a publié une déclaration se distanciant de son fondateur. L'échange cryptographique a précisé que l'Alfred Wallet n'était pas un produit ACE, car il « a été développé par un tiers mandaté par l'ancien directeur Pan ».

Enfin, la bourse a rassuré les utilisateurs sur le fait que ses conditions de négociation et de fonctionnement étaient normales, garantissant la sécurité des actifs de ses utilisateurs.

Performance du prix du Bitcoin dans le graphique sur 1 jour. Source : BTCUSDT sur Tradingview