Bankman-Fried fait face à d'autres accusations criminelles, aurait caché des dons politiques Par Reuters
PHOTO DE DOSSIER : L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de fraude suite à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie en faillite, quitte le tribunal fédéral de Manhattan à New York, le 16 février 2023./ Eduardo Munoz
Par Luc Cohen et Jonathan Stempel
Sam Bankman-Fried a été frappé de nouvelles accusations criminelles jeudi, dans un acte d’accusation élargi accusant le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, maintenant en faillite, d’avoir conspiré pour faire plus de 300 dons politiques illégaux.
Bankman-Fried fait maintenant face à 12 accusations criminelles, dont quatre pour fraude et huit pour complot, contre huit chefs d’accusation dans un acte d’accusation antérieur, pour lesquels il a plaidé non coupable.
Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d’avoir volé des milliards de dollars en fonds clients FTX pour combler les pertes d’Alameda Research, son fonds spéculatif axé sur la cryptographie.
Les nouvelles accusations ajoutent à la pression sur l’ancien milliardaire de 30 ans, qui a vu deux de ses anciens hauts lieutenants plaider coupables.
Bankman-Fried tente également de rester hors de prison, après que son activité en ligne depuis son arrestation ait incité un juge fédéral à signaler sa volonté de révoquer son dossier de cautionnement de 250 millions de dollars. Son procès est prévu en octobre.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Le nouvel acte d’accusation indique que Bankman-Fried a conspiré avec deux anciens dirigeants de FTX pour faire don de dizaines de millions de dollars afin d’influencer les législateurs à adopter une législation favorable à l’entreprise.
Ces dons étaient illégaux car ils ont été faits avec des donateurs « de paille » ou des fonds d’entreprise, permettant à Bankman-Fried – l’un des plus grands donateurs aux démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 – d’échapper aux plafonds de contribution, ont déclaré les procureurs.
DON LGBTQ
Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait ordonné à un cadre de faire un don principalement aux candidats et aux organisations de gauche et l’autre aux républicains, de nombreux dons étant financés par Alameda et comprenant les fonds des clients FTX.
L’acte d’accusation indique qu’un consultant politique travaillant pour Bankman-Fried a déclaré à l’un des dirigeants, identifié comme CC-1, que « le fait d’être le centre gauche de nos dépenses signifiera que vous donnerez beaucoup de merde éveillée à des fins transactionnelles ».
Cet exécutif a donné plus d’un million de dollars à un groupe pro-LGBTQ sous la direction de Bankman-Fried, selon l’acte d’accusation.
Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent que Nishad Singh, l’ancien chef de l’ingénierie de FTX, a versé 1,1 million de dollars le 7 juillet 2022 au LGBTQ Victory Fund, une organisation nationale dédiée à l’élection ouverte des personnes LGBTQ.
Un avocat de Singh n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
‘TERRE DE CE JOUR’
Après avoir fondé FTX en 2019, Bankman-Fried a connu un boom de la valeur et d’autres actifs numériques pour atteindre une fortune estimée à 26 milliards de dollars.
Son échange s’est effondré en novembre au milieu d’une vague de retraits de clients craignant que l’échange ne mélange des actifs avec Alameda.
Lorsqu’il est devenu clair que FTX ne pouvait pas répondre aux demandes de retrait, Bankman-Fried a ordonné à Alameda de vendre des actifs pour payer les clients de la bourse, ont déclaré les procureurs.
L’acte d’accusation indique que le 6 novembre, cinq jours avant le dépôt de bilan de FTX, Bankman-Fried a transmis à CC-1 un message de Caroline Ellison, alors directrice générale d’Alameda.
« J’avais juste une peur croissante de cette journée qui me pesait depuis longtemps », a écrit Ellison, « et maintenant que cela se produit réellement, c’est génial d’en finir d’une manière ou d’une autre. »
Ellison et l’ancien chef de la technologie FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude en décembre et ont accepté de coopérer avec les procureurs.
Les nouvelles accusations portées contre Bankman-Fried comprennent des complots en vue de commettre une fraude bancaire et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait déclaré à une banque californienne anonyme qu’il souhaitait ouvrir un compte pour une société commerciale, mais qu’il souhaitait que le compte traite les dépôts et les retraits pour les clients FTX.
La banque avait précédemment déclaré à Bankman-Fried qu’elle ne souhaitait pas traiter de telles transactions, selon l’acte d’accusation.
