Le DOJ américain inculpe trois personnes impliquées dans un stratagème de fraude cryptographique de 1,89 milliard de dollars
- Le DOJ américain inculpe trois personnes pour une fraude cryptographique de 1,89 milliard de dollars
- Les accusés ont promu un programme d'investissement frauduleux offrant des rendements élevés en crypto-monnaie
- Les accusés encourent une peine maximale de cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables, et la SEC demande la restitution des fonds mal acquis
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a porté plainte contre trois personnes pour avoir fraudé des investisseurs de près de 2 milliards de dollars.
Selon le DOJ, les individus ont fait la promotion d’un programme d’investissement frauduleux en crypto-monnaie qui promettait aux investisseurs des rendements élevés.
Une arnaque cryptographique de 1,89 milliard de dollars
Dans un communiqué de presse du 29 janvier 2024, le DOJ a déclaré que Sam Lee, un Australien vivant aux Émirats arabes unis (EAU), et les citoyens américains Rodney Burton et Brenda Chunga, avaient perpétré la fraude cryptographique de 1,89 milliard de dollars avec un programme d'investissement appelé HyperFonds.
Alors que Lee serait le co-fondateur d'HyperFund, Burton et Chunga étaient les promoteurs du projet, qui portait également d'autres noms tels que HyperCapital, HyperNation, HyperVerse et HyperTech.
Entre juin 2020 et novembre 2022, Lee et ses promoteurs auraient affirmé que les investisseurs recevraient 0,5 à 1 % par jour de récompenses passives s'ils achetaient des forfaits d'adhésion à HyperFund tout en promettant de doubler ou de tripler leur investissement initial.
Le trio a en outre affirmé qu'une partie des paiements proviendrait des revenus provenant des « opérations d'extraction de cryptomonnaies à grande échelle » d'HyperFund. Cependant, selon le DOJ, de telles opérations n’existaient pas.
En juillet 2021, la société ne semblait pas avoir tenu ses promesses et aurait plutôt commencé à empêcher les investisseurs d’effectuer des retraits.
Selon une déclaration du procureur américain Erek L. Barron pour le district du Maryland : « Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant. Qu’il s’agisse d’une fraude à la cryptomonnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application des lois tiendront les auteurs responsables de ces stratagèmes frauduleux et d’autres.
Alors que Lee et Chunga sont accusés d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en matière de valeurs mobilières, Burton est accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Bien que Chunga ait plaidé coupable de ses accusations, les trois individus encourent chacun une peine de prison maximale de cinq ans s'ils sont reconnus coupables.
Un faux PDG
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également annoncé des accusations contre Lee et Chunga. Selon la plainte de la SEC, Chunga a obtenu 3,7 millions de dollars de la plateforme HyperFund et directement des investisseurs.
Elle a dépensé ses gains en vêtements, sacs et bijoux de luxe, a acheté une maison dans le Maryland et un condominium à Dubaï, ainsi qu'une BMW.
En plus de gérer HyperFund comme ce que la SEC a appelé une pyramide et un système de Ponzi, HyperFund, lors de son changement de nom en HyperVerse, a présenté un nouveau PDG appelé Steven Reece Lewis, qui était un acteur rémunéré basé à Bangkok, en Thaïlande, et présentateur de télévision.
La SEC a accusé Lee et Chunga d'offres et de ventes de titres non enregistrées et de fraude et demande la restitution des fonds mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions pécuniaires civiles.
Pendant ce temps, Chunga a accepté de régler les accusations portées contre elle, est prête à payer la restitution et les amendes déterminées par le tribunal, et se verra interdire certaines activités.
