Le banquier fantôme présumé de Tether, Reggie Fowler, demande un report de peine de 6 mois

Reginald Fowler, le banquier fantôme présumé de Tether et Bitfinex, demande un délai de condamnation qui pourrait lui donner six mois de plus en tant qu’homme libre.

Fowler a été inculpé pour la première fois en 2019 pour avoir dirigé un réseau bancaire parallèle qui s’adressait à des sociétés d’actifs numériques qui étaient rejetées par les banques traditionnelles. Il dirigeait plusieurs entités qui fournissaient ces services, la plus importante d’entre elles étant la société panaméenne Crypto Capital Corp. qui s’occupait du projet stablecoin assiégé Tether et de sa société sœur, Bitfinex.

Fowler est soupçonné d’avoir joué un rôle clé dans la « disparition » de 850 millions de dollars de Bitfinex, de l’argent que Tether a prêté à l’échange pour couvrir la pénurie, aboutissant finalement à une amende dérisoire de 18,5 millions de dollars à New York.

L’ancien joueur de football des Northern Arizona Wranglers lutte contre les accusations portées contre lui depuis lors, mais en avril de cette année, il a changé de ton et a plaidé coupable de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de fraude. Sa condamnation était initialement prévue pour le 30 août mais a été repoussée de deux semaines au 13 septembre.

qui suit l’affaire depuis 2019, l’avocat Edward Sapone a écrit au juge Andrew Carter le 10 septembre pour demander l’ajournement de la condamnation jusqu’au moins mars de l’année prochaine.

« Je souffre d’une maladie grave qui nécessite des traitements médicaux invasifs. En outre, une quantité importante d’informations et de documents pertinents pour une analyse doit être obtenue auprès d’institutions financières, d’entités et d’individus situés en Europe. L’ajournement demandé me donnera l’opportunité de rassembler les éléments pertinents et de préparer un mémoire sur la peine à soumettre à l’examen de la Cour tout en traitant de mon état de santé », a écrit l’avocat.

La lettre a en outre révélé que le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire du procureur américain adjoint Sebastian Swett, avait consenti à la demande. Cela rend probable que le juge Carter accordera la demande, accordant à Fowler six mois de liberté supplémentaires. Il a été libéré sous caution et réside à Chandler, en Arizona.

Fowler risque 80 ans de prison tandis que Tether s’en est sorti indemne

L’affaire Fowler est intéressante. Au départ, il faisait face à des accusations moindres et les procureurs américains lui ont proposé un accord de plaidoyer qui l’aurait vu passer seulement cinq ans en prison. Il a rejeté cet accord et s’est engagé à lutter contre les accusations portées contre lui.

Malheureusement pour lui, cela vient d’amener les procureurs à creuser d’autant plus ses relations avec Tether et Bitfinex et à le gifler de cinq chefs d’accusation, allant de la fraude bancaire et du blanchiment d’argent à l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence.

Maintenant, Fowler risque un maximum de 80 ans de prison pour ses crimes. À 63 ans maintenant, cela équivaut à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

L’ancien propriétaire minoritaire de la franchise NFL Minnesota Vikings a fait des efforts timides pour se défendre devant les tribunaux, notamment en affirmant avoir été dupé par Tether et Bitfinex. Lors d’une comparution devant le tribunal, il a déclaré au juge : «Je ne savais pas qu’ils traitaient d’actifs numériques. Ma compréhension était que tout l’argent était de l’argent légalement propre.

Son processus judiciaire a également été embourbé dans la controverse, y compris avec son équipe juridique. En décembre 2020, le cabinet d’avocats Hogan Lovells s’est retiré de la défense de Fowler, affirmant qu’il devait 600 000 $ d’honoraires impayés. Cela lui a laissé un seul avocat, Sapone, et cela a joué un grand rôle dans sa décision d’éviter le procès et de plaider coupable.

Curieusement, alors que Fowler risque huit décennies derrière les barreaux, les deux sociétés qui lui ont causé des ennuis ont été blanchies de leurs actes répréhensibles par une minute d’amende de 18,5 millions de dollars. Tether aurait prêté 750 millions de dollars de fonds de clients à Bitfinex après que Fowler ait dupé l’échange sans le divulguer aux clients ou aux régulateurs. Tout ce que le réseau criminel Tether a obtenu pour son implication était une amende, et il a continué avec le même modèle commercial illégal depuis lors, sans relâche.

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