L'arnaqueur OneCoin écope d'une peine de 4 ans de prison – Justice rendue ?
- Ancienne responsable de OneCoin condamnée à 4 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de plusieurs milliards de dollars.
- Saga juridique autour du projet lancé en 2014 par Ignatova et Greenwood, qui promettait une nouvelle cryptomonnaie révolutionnaire mais était en réalité un stratagème frauduleux. - Dilkinska a facilité le blanchiment d'argent et été complice d'une exploitation massive, elle rejoint d'autres participants déjà condamnés. La "Cryptoqueen" Ignatova est toujours en fuite et recherchée par le FBI.
OneCoin, le projet de crypto-monnaie qui s'est transformé en un système pyramidal notoire, continue de jeter une ombre longue. Hier, Irina Dilkinska, ancienne responsable des services juridiques et de la conformité de OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison par le juge de district américain Edgardo Ramos pour son rôle dans cette escroquerie de plusieurs milliards de dollars.
La condamnation de Dilkinska marque une autre étape dans la saga juridique en cours autour de OneCoin. Lancé en 2014 par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, OneCoin promettait aux investisseurs une nouvelle cryptomonnaie révolutionnaire. Cependant, les autorités affirment que le projet était dès le départ un stratagème frauduleux, destiné à enrichir ses fondateurs aux dépens de victimes sans méfiance.
Arnaqueur OneCoin : une grosse prise
« Plutôt que de faire respecter la loi et d'assumer sa responsabilité de responsable juridique, Mme Dilkinska a activement participé au projet », a déclaré Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York. « Elle a facilité le blanchiment d’argent et contribué à l’exploitation de millions de personnes. »
Selon des documents judiciaires, Dilkinska a joué un rôle clé dans l'opération OneCoin. Elle aurait rédigé des documents juridiques destinés à créer une façade de légitimité et à détourner les soupçons des régulateurs. Les procureurs pensent qu'elle savait, ou aurait dû savoir, que ces documents étaient trompeurs et finalement frauduleux.
La condamnation de Dilkinska fait suite à des sanctions similaires infligées à d'autres participants à OneCoin. Plus tôt cette année, Mark Scott, un avocat qui aurait aidé à créer de faux fonds d'investissement pour blanchir l'argent provenant de ce stratagème, a été condamné à 10 ans de prison. Le cofondateur de OneCoin, Sebastian Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison en 2022.
OneCoin « Queen » toujours en liberté
La figure la plus en vue de la saga OneCoin, Ruja Ignatova, est toujours en fuite. Surnommée « CryptoQueen » par certains médias, Ignatova a disparu de la vue du public en 2017 et figure actuellement sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI. L'agence offre une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à son arrestation.
Les experts préviennent que les fraudeurs savent exploiter les complexités et le battage médiatique entourant le marché des cryptomonnaies pour attirer des investisseurs sans méfiance.
La saga OneCoin est loin d’être terminée. Les autorités continueront probablement à traquer Ignatova, et les poursuites civiles intentées par des investisseurs fraudés devraient perdurer pendant des années. Cependant, le démantèlement de l’organisation et la condamnation de personnalités clés envoient un message clair : il y aura des conséquences pour ceux qui participent à une fraude à grande échelle en matière de cryptomonnaie.
