Les États-Unis demandent la confiscation de 2,3 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries en ligne

  • Le bureau du procureur américain demande la confiscation de 2,3 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries en ligne
  • L'action vise à traiter les impacts des fraudes sur Internet et récupérer des fonds volés dans diverses cryptomonnaies comme USDC, USDT, TRX, BNB, ADA et plus
  • Les efforts de collaboration entre les plateformes de crypto-monnaie et les forces de l'ordre montrent une volonté croissante de lutter contre la criminalité financière en ligne
  • La procédure judiciaire permettra éventuellement la restitution des biens saisis aux victimes pour compenser les pertes causées par ces escroqueries

Le bureau du procureur américain du Massachusetts a lancé une action civile en confiscation visant à récupérer 2,3 millions de dollars en cryptomonnaie. Ce montant est associé à plusieurs fraudes sur Internet, avec 37 victimes dans tout le pays. La mesure, dans le cadre d'une approche consolidée des agences fédérales, vise à traiter et à réduire les impacts causés par les escroqueries sur Internet, en particulier celles qui impliquent les monnaies numériques.

L'action de confiscation cible les escroqueries cryptographiques

La confiscation vise à récupérer un mélange de monnaies numériques, notamment USD Coin (USDC), Tether (USDT), Tron (TRX), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) et Ether (ETH), détenus sur deux comptes Binance. Ces avoirs ont été identifiés et gelés en janvier 2024 après une enquête approfondie sur une fraude de « boucherie porcine » qui a entraîné une perte de 400 000 $ pour un résident du Massachusetts.

Le terme « boucherie de porcs » définit une pratique de corruption dans laquelle les fraudeurs passent par une étape consistant à établir la confiance avec leurs victimes avant de les persuader d'investir dans des opportunités inexistantes qui entraînent des pertes financières considérables.

Les États-Unis demandent la confiscation de 2,3 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries en ligne

Efforts de collaboration et de récupération

L'action du ministère américain de la Justice a été facilitée par une enquête plus vaste sur les stratagèmes frauduleux qui s'attaquent aux personnes via des systèmes en ligne complexes. Ces efforts témoignent du partenariat croissant entre les plateformes de crypto-monnaie telles que Binance et les forces de l'ordre pour suivre et récupérer les actifs impliqués dans des activités criminelles. Le processus consiste non seulement à retrouver les fonds gagnés illégalement, mais également à trouver les moyens légaux de les renvoyer à leurs propriétaires légitimes, illustrant à quel point il est difficile et complexe de contrôler l’environnement financier numérique.

Parallèlement, Tether a joué un rôle déterminant en aidant le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation à récupérer et à restituer environ 1,4 million de dollars en jetons Tether (USDT). Celles-ci étaient liées à une escroquerie au support technique la plus répandue parmi les personnes âgées, montrant ainsi l'éventail plus large de fraudes en ligne en dehors du secteur des crypto-monnaies.

Cadre juridique et soutien aux victimes

Le processus d'introduction de l'action civile en confiscation est une étape importante dans la procédure judiciaire qui permet la restitution des biens saisis aux victimes. Cela crée une opportunité pour des tiers de revendiquer des propriétés qui ont été confisquées, en tant que système ouvert et équitable pour réparer les conséquences de telles infractions. Ce procès est basé sur la violation des lois fédérales liées à la fraude électronique et au blanchiment d'argent, démontrant les implications négatives de l'utilisation des plateformes numériques et des crypto-monnaies populaires dans des activités frauduleuses.

Le bureau du procureur américain exhorte le public, en particulier les personnes susceptibles de soupçonner qu'elles sont victimes de cybercriminalité, telles que les escroqueries cryptographiques et les escroqueries amoureuses, à se manifester et à signaler leurs expériences. Cette initiative est le résultat d'une approche plus large de lutte contre la fraude en ligne, garantissant que les victimes reçoivent l'assistance et les ressources nécessaires pour récupérer leurs pertes.

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