Binance a peut-être caché sa présence en Chine pendant des années
Sur la base de nouveaux rapports, l’échange cryptographique Binance aurait caché de nombreux liens principaux vers la Chine pendant plusieurs années.
La bourse Binance et son PDG, Changpeng Zhao, sont sous le feu des projecteurs des régulateurs américains en raison d’une action en justice contre la fraude. Des rapports récents auraient révélé les anciens liens du réseau avec la Chine au milieu des troubles en cours.
Binance a caché des liens avec la Chine
Le Financial Times a récemment rapporté que Binance aurait intentionnellement caché les opérations du réseau en Chine. Ces rapports récents sont basés sur des messages d’une discussion de groupe et d’autres documents.
Dans la discussion de groupe, le PDG de Binance et d’autres dirigeants auraient demandé aux employés de masquer les faits concernant la présence de Binance en Chine. Le message aurait noté que les employés ne pouvaient confirmer que les bureaux de Binance à Malte, à Singapour et en Ouganda.
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La bourse a répété à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas de bureaux en Chine. Les dirigeants ont noté que certains membres fondateurs qui vivaient initialement à Shanghai ont quitté la Chine avant la constitution de la société.
Sur la base du personnel exécutif, Binance a quitté la Chine en 2017 lorsque le pays a intensifié sa répression cryptographique.
Au milieu des rapports, FT a noté des documents récemment apparus indiquant que Binance était présent en Chine jusqu’à la fin de 2019. Par exemple, des documents révèlent qu’en 2018, certains employés de Binance recevaient leur salaire via une banque basée à Shanghai.
Plus tard, certains employés de Binance ont assisté à une session fiscale en Chine. En 2019, Binance a embauché un analyste de données à Shanghai.
La documentation indique prétendument que les employés ont même été avertis de ne pas porter de vêtements avec le logo Binance dans ou autour des bureaux.
De plus, les employés de Binance ont reçu des instructions pour utiliser des VPN sur leurs appareils en Chine. Le récent procès de la CFTC a mis en évidence une allégation similaire.
Selon FT, Binance a annulé les sources citées, affirmant que les événements avaient été mal interprétés en utilisant l’histoire ancienne.
L’échange fait face à une action en justice intentée par la CFTC, qui a allégué que cet échange servait illégalement des clients américains. Le procès de la CFTC prétend que le réseau n’a intentionnellement jamais divulgué les emplacements et les bureaux de ses dirigeants sur la base de la déclaration de la CFTC.
L’argument de la CFTC est que le fait de ne pas divulguer ces informations équivaut à une tentative d’éviter les réglementations.
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